证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-037
　　海能达通信股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2026年6月23日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
　　4、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）下午14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月10日9:15-15:00。
　　5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、股权登记日：2026年7月3日（星期五）。
　　7、出席对象：
　　（1）截止2026年7月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人可以不必是公司的股东。
　　（2）本公司董事及高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　上述议案为特别决议事项，须经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年7月8日（星期三）上午9:00-下午17:00。
　　2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
　　3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
　　4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年7月8日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
　　6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、其他事项
　　1、联系方式
　　联 系 人：王先生
　　联系电话：0755-26972999-1170
　　传 真：0755-86133699-0110
　　邮 箱：stock@hytera.com
　　联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
　　邮 编：518057
　　2、出席现场会议的股东费用自理。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第五次会议决议。
　　特此通知。
　　附件1：授权委托书
　　附件2：参加网络投票的具体操作流程
　　海能达通信股份有限公司董事会
　　2026年6月23日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2026年第一次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。
　　■
　　委托人姓名或名称(签章)：
　　委托人身份证号码(营业执照号码)：
　　委托人持股数量及性质：
　　委托人股东账户：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：
　　委托日期：
　　附注：
　　1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。
　　3、授权委托书的有效期自委托日起至本次股东会结束时止。 附件 2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年7月10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月10日9:15至15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-035
　　海能达通信股份有限公司
　　关于新增银行授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）于2026年6月23日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、新增授信的背景
　　为有效保障公司及控股子公司部分海外项目合同顺利履行，满足公司业务持续发展需要，公司及控股子公司拟向中国工商银行（秘鲁）有限公司（以下简称“工银秘鲁”）新增合计不超过人民币2.5亿元或等值外币的项目融资贷款授信额度。
　　二、本次新增授信的基本情况
　　本次公司及控股子公司拟向工银秘鲁申请新增总额不超过人民币2.5亿元或等值外币的项目融资贷款授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资、出口信贷、融资租赁等，额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。公司本次向银行申请授信额度的授权期限为自董事会批准之日起一年。
　　公司董事会授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　海能达通信股份有限公司董事会
　　2026年6月23日
　　证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-036
　　海能达通信股份有限公司
　　关于新增为子公司提供担保额度的
　　议案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次担保是公司向合并范围内的子公司提供担保，部分子公司资产负债率超过70%。本担保事项主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者注意相关风险。
　　2、公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。
　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增为子公司提供担保额度的议案》，同意由公司为3家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供不超过5.5亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要。上述事项尚需提交股东会审议，具体内容如下：
　　一、担保情况概述
　　为了支撑子公司向约旦阿拉伯银行公众有限公司及中国工商银行（秘鲁）有限公司申请融资及银行产品的需求，公司拟向3家合并范围内的子公司提供合计不超过人民币5.5亿元或等值外币连带责任担保，其中，为最近一期资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币4亿元，为最近一期资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币1.5亿元。以上额度在担保额度授权的期限内可循环使用，任一时点的实际担保余额不超过本次授予的担保额度。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。本次担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司），包括公司对子公司、子公司之间的担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。本项担保授权的期限为自股东会批准之日起一年。
　　二、新增担保额度预计的情况
　　■
　　HMF Smart Solutions GmbH和海能达国际科技有限公司为公司的全资子公司；海德斯通信有限公司为公司合并范围内的控股子公司，该控股子公司其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解前述子公司的发展和经营状况，担保风险可控，未损害上市公司利益。
　　三、被担保人基本情况
　　1、HMF Smart Solutions GmbH
　　（1）注册地址：Fritz-Hahne-Strasse 7
　　（2）董事：Hucke,Martin,Hannover
　　（3）注册资本：欧元9,400,000.00
　　（4）经营范围：工厂、设备、系统、IT和通信技术解决方案以及数字化产品的开发、制造、集成和分销，包括咨询和服务以及所有相关的法律交易。
　　（5）与本公司关系：系公司的全资子公司
　　（6）截至2025年12月31日，HMF Smart Solutions GmbH（单体数据）的总资产为人民币113,474.36 万元，所有者权益为人民币 13,970.22 万元，资产负债率为87.69%；2025年的营业收入为人民币 38,910.50 万元，净利润为人民币 886.30万元。
　　2、海能达国际科技有限公司
　　（1）注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道9108号好易通大厦401
　　（2）法定代表人：田昊
　　（3）注册资本：人民币5,000万元
　　（4）经营范围：一般经营项目: 软件销售;软件开发:通信设备销售:通信设备制造:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造:机械设备销售;数字视频监控系统销售:汽车新车销售;卫星移动通信终端销售。货物进出口。
　　（5）与本公司关系：系公司的全资子公司
　　（6）截至2025年12月31日，海能达国际科技有限公司的总资产为人民币 63,155.78万元，所有者权益为人民币-5,229.17万元，资产负债率为108.28%；2025年的营业收入为人民币99,105.84万元，净利润为人民币-6,073.79万元。
　　3、海德斯通信有限公司
　　（1）注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道9108号好易通大厦601
　　（2）法定代表人：张杨
　　（3）注册资本：人民币24,927.2728万元
　　（4）经营范围：一般经营项目是：无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务；视频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务；通信设备开发、销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；从事货物及技术的进出口业务。汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；智能车载设备销售；机动车修理和维护；铁路机车车辆销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售。许可经营项目是：无线电通讯设备及软件、通信设备的生产；视频监控系统技术的生产。
　　（5）与本公司关系：系公司的控股子公司
　　（6）截止2025年12月31日,海德斯通信有限公司总资产为人民币118,985.71万元，所有者权益为77,301.33万元，资产负债率35.03%，2025年的营业收入为41,841.46万元，净利润为1,418.06万元。
　　四、担保协议的主要内容
　　上述担保为公司提供的担保额度预计，相关协议尚未签署。具体协议内容将由公司与银行或相关机构协商确定。
　　五、董事会意见
　　本次担保有利于合并范围内的子公司获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求。其中对控股子公司的担保中，虽然控股子公司的其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解前述子公司的发展和经营状况，担保风险可控。因此同意公司为3家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供额度不超过5.5亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，并同意将该议案提交股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为274,318.53万元；公司及控股子公司对外担保总余额为 103,652.53 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为49.73%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,900.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.35%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保、因对外担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　海能达通信股份有限公司董事会
　　2026年6月23日
　　证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2026-034
　　海能达通信股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以电子邮件方式于2026年6月18日向各位董事发出。
　　2. 本次董事会于2026年6月23日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。
　　3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞先生、独立董事张学斌先生、独立董事李强先生。
　　4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。
　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。
　　同意公司及控股子公司向中国工商银行（秘鲁）有限公司申请新增总额不超过人民币2.5亿元或等值外币的项目融资贷款授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
　　《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2026-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增为子公司提供担保额度的议案》。
　　同意公司为3家合并范围内的子公司提供额度不超过5.5亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，并同意将该议案提交股东会审议。
　　《关于新增为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　同意公司于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年7月3日。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　海能达通信股份有限公司董事会
　　2026年6月23日