证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-46
　　湖南黄金股份有限公司
　　第七届董事会第二十一次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议于2026年6月18日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2026年6月15日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事5人，实际表决董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：临2026-47）。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告编号：临2026-48）。
　　三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　四、审议《关于〈董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》。
　　因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-49）。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司董事会
　　2026年6月22日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-47
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、总经理辞职情况
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年6月18日收到李希山先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，根据工作安排，李希山先生申请辞去公司总经理职务，同时不再代行公司董事长、法定代表人职责，其原定任期至2027年5月13日。辞职后，李希山先生将继续担任公司董事及专门委员会相关职务。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李希山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，李希山先生直接持有公司股份115,159股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李希山先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。
　　公司及董事会对李希山先生在担任公司总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、聘任总经理情况
　　公司于2026年6月18日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。根据公司经营发展需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任何永淼先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司董事会
　　2026年6月22日
　　附件：何永淼先生简历
　　何永淼，男，1970年出生，在职硕士学历，地质工程师。历任湖南安化湘安钨业有限责任公司副经理，公司投资发展部部长，洪江市矿产开发有限责任公司执行董事、经理，湖南辰州矿业有限责任公司沃溪坑口坑长、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理。现任本公司董事，湖南辰州矿业有限责任公司党委书记、董事长。
　　截至本公告披露日，何永淼先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-48
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月18日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，同意推举董事何永淼先生代行公司董事长、法定代表人职责，同时授权何永淼先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。
　　公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司董事会
　　2026年6月22日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-49
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月18日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案进行了回避表决，该议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　1.董事薪酬方案
　　独立董事：公司对独立董事实行固定津贴，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。独立董事津贴为税前人民币10万元/年，由公司代扣代缴个人所得税后按季度发放。
　　非独立董事：在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　2.高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
　　3.薪酬结构
　　在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成。其中，年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬的60%。任期激励收入=任期内年度薪酬×30%×任期考核评价系数。
　　（四）其他说明
　　1.公司董事、高级管理人员因换届、改选（或改聘）、任期内辞职等原因离任或离职的，按其实际任职期间计算薪酬或津贴并予以发放。
　　2.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
　　二、备查文件
　　1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；
　　2.公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司董事会
　　2026年6月22日