证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-040
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司
　　关于公司与特定对象签署附条件
　　生效的股份认购协议之补充协议
　　暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第九届十八次董事会会议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，鉴于公司2025年度向特定对象发行股票定价基准日、发行价格、发行数量进行了调整，公司拟与上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海潼程”）签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就上述发行方案调整事项对《大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）部分条款进行调整。
　　● 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。上述事项存在不确定性，请投资者注意风险。
　　一、关联交易概述
　　公司于2025年7月26日召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等向特定对象发行股票相关议案。同日，公司与上海潼程签署《股份认购协议》。2025年9月25日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过上述议案。
　　2025年7月26日，公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠与上海潼程签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），约定杨子平将其所持有的公司10,591,591股股份、蒋雪忠将其持有的公司2,470,941股股份对应表决权不可撤销地委托给上海潼程行使。《表决权委托协议》签署后生效。上海潼程接受表决权委托后，持有公司10.01%股份所对应的表决权。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海潼程为公司关联人。
　　鉴于本次向特定对象发行股票定价基准日、发行价格、发行数量进行了调整，公司拟与上海潼程签署《补充协议》，就上述发行方案调整事项对《股份认购协议》部分条款进行调整。
　　上海潼程按照《股份认购协议》及《补充协议》的约定，认购公司本次发行的股票，本次交易构成关联交易。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　本次发行对象为上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）。
　　本次发行前，上海潼程未持有公司股份，通过《表决权委托协议》拥有公司10.01%股份所对应的表决权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海潼程为公司关联人。
　　（二）关联人基本情况
　　关联人名称：上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）
　　统一社会信用代码：91310114MAEQ362M1Q
　　企业类型：有限合伙企业
　　执行事务合伙人：苏州龙悦天程创业投资集团有限公司，为香港联交所上市公司同程旅行控股有限公司（0780.HK）控制公司
　　出资额：45,000万元
　　主要经营场所：上海市嘉定区真新新村街道万镇路599号2幢5层J
　　成立日期：2025年7月17日
　　经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（三）关联人信用情况
　　经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）等，上海潼程不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的及定价方式
　　本次关联交易的交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股）。
　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
　　最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
　　四、关联交易协议的主要内容
　　公司与上海潼程拟签署《补充协议》的主要内容如下：
　　1.1 双方同意将《股份认购协议》第1.1条的“定价基准日”定义修改为：
　　“定价基准日 指 发行期首日”。
　　1.2 双方同意将《股份认购协议》第3.1条修改为：
　　“本次发行的定价基准日为发行期首日。”
　　1.3 双方同意将《股份认购协议》第3.2条修改为：
　　“本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。”
　　1.4 双方同意将《股份认购协议》第4.1条修改为：
　　“根据本协议的条款及条件，甲方将向乙方定向发行，且乙方同意认购不超过本次发行前上市公司已发行的股份总数30%的人民币普通股股份（不足一股的向下取整，以下简称‘股份发行数量’）。本次发行的股份发行数量按照最终确定的募集资金总额（不应超过956,340,000.00元）除以股份发行价格确定。以本协议签署日的上市公司股份总数计算，本次发行的股份发行数量不超过38,640,000股。双方进一步确认，甲方参与本次发行的目的系通过本次发行取得上市公司的控制权。”
　　1.5 双方同意将《股份认购协议》第4.4条修改为：
　　“乙方同意以现金方式认购上市公司本次发行的全部股票，乙方参与本次发行的认购金额不超过956,340,000.00元。最终认购金额为中国证监会同意注册的发行数量乘以发行价格。”
　　五、关联交易对上市公司的影响
　　本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还债务和补充流动资金。本次发行完成后，公司将更好地把握行业发展机遇，进一步提高公司市场竞争力，巩固公司行业地位，为公司长期可持续发展提供保障。
　　六、关联交易履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2026年6月18日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等议案。独立董事认为，本次关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
　　（二）董事会专门委员会审议情况
　　2026年6月18日，公司第九届董事会审计委员会第十四次会议、第九届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
　　（三）董事会审议情况
　　2026年6月18日，公司召开第九届十八次董事会会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等议案，关联董事已回避表决。
　　（四）尚需取得的批准
　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
　　特此公告。
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月19日
　　证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-039
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司
　　关于调整向特定对象发行股票
　　发行价格和发行数量的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量进行了调整，调整后的定价基准日、发行价格及发行数量具体如下：公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日；本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%；本次向特定对象发行A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前上市公司股份总数的30%和38,640,000股。
　　● 除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
　　● 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。上述事项存在不确定性，请投资者注意风险。
　　公司2025年度向特定对象发行股票相关事项已经公司第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议、2025年第二次临时股东会审议通过，取得了大连市国资委出具的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司发行股票引入产业投资人相关事项的批复》，并经公司第九届十次董事会会议及第九届十五次董事会会议审议通过修订。本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
　　2026年6月18日，公司召开第九届十八次董事会会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，对2025年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量进行了调整，具体如下：
　　一、定价基准日、发行价格
　　调整前：
　　公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为第九届六次董事会会议决议公告日。
　　本次发行的发行价格为24.75元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
　　调整后：
　　公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
　　最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
　　二、发行数量
　　调整前：
　　本次向特定对象发行A股股票数量不超过38,640,000股，发行数量不超过发行前上市公司股份总数的30%，最终以上交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。
　　调整后：
　　本次向特定对象发行A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前上市公司股份总数的30%和38,640,000股。
　　最终发行数量将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
　　除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
　　本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，不构成发行方案的重大变化。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月19日
　　证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-038
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司
　　第九届十八次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十八次董事会会议于2026年6月17日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2026年6月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　2.审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-039）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG委员会及董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。
　　3.审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG委员会及董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
　　2026年6月19日