本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开时间
　　现场会议时间：2026年6月15日（星期一）14:30。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。
　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.会议主持人：董事长何新明先生。
　　6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
　　7.会议出席情况
　　参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人181人，代表有表决权股份743,423,345股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的66.2913%（公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为1,121,449,794股）。
　　其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份694,848,978股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的61.9599%；通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东共172人，代表有表决权股份48,574,367股，占公司有表决权股份总数的4.3314%。
　　参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共176人，代表有表决权股份63,532,767股，占有表决权股份总数的5.6652%。
　　公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
　　1.审议通过了《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
　　同意698,607,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9716%；反对44,771,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0224%；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意18,716,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4598%；反对44,771,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4702%；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0700%。
　　2.审议通过了《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》。
　　同意698,602,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9710%；反对44,771,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0224%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意18,712,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4527%；反对44,771,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4702%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0771%。
　　3.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。
　　同意698,597,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9704%；反对44,776,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0230%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意18,707,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4448%；反对44,776,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4781%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0771%。
　　（注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成）
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚（广州）律师事务所
　　2.律师姓名：郭钟泳、雷雨晴
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2.北京市竞天公诚（广州）律师事务所出具的关于东鹏控股2026年第一次临时股东会的法律意见书；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东东鹏控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月十六日