证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-058
　　债券代码:524174.SZ 债券简称：25天原K1
　　宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年6月29日召开2026年第三次临时股东会。
　　详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　第九届董事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年六月十三日