证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-30
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召集人：公司董事会；
　　2.现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）上午09:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间；
　　3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室；
　　4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
　　5.主持人：经董事一致推选，会议由董事侯鸿翔先生主持；
　　6.本次股东会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东152人，代表股份238,686,134股，占公司有表决权股份总数的49.3272%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份234,927,925股，占公司有表决权股份总数的48.5505%。通过网络投票的股东148人，代表股份3,758,209股，占公司有表决权股份总数的0.7767%。通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份23,378,580股，占公司有表决权股份总数的4.8314%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19,620,371股，占公司有表决权股份总数的4.0548%。通过网络投票的中小股东148人，代表股份3,758,209股，占公司有表决权股份总数的0.7767%。公司部分董事及董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
　　1.关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　总表决情况：
　　同意237,581,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5371%；反对536,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2247%；弃权568,510股（其中，因未投票默认弃权340,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2382%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意22,273,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2743%；反对536,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2940%；弃权568,510股（其中，因未投票默认弃权340,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4318%。
　　表决结果：通过。
　　2.关于公司2025年度财务决算报告的议案
　　总表决情况：
　　同意237,544,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5217%；反对520,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2179%；弃权621,510股（其中，因未投票默认弃权394,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2604%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意22,236,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1164%；反对520,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2251%；弃权621,510股（其中，因未投票默认弃权394,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6585%。
　　表决结果：通过。
　　3.关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　总表决情况：
　　同意237,546,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5225%；反对682,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2860%；弃权457,110股（其中，因未投票默认弃权391,510股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1915%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意22,238,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1246%；反对682,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9202%；弃权457,110股（其中，因未投票默认弃权391,510股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9553%。
　　表决结果：通过。
　　4.关于公司2026年度担保额度的议案
　　总表决情况：
　　同意235,921,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8417%；反对2,363,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9901%；弃权401,510股（其中，因未投票默认弃权340,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意20,613,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1738%；反对2,363,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1088%；弃权401,510股（其中，因未投票默认弃权340,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7174%。
　　表决结果：通过。
　　5.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
　　总表决情况：
　　同意237,561,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5288%；反对720,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3019%；弃权404,210股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1693%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意22,253,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1891%；反对720,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0819%；弃权404,210股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7290%。
　　表决结果：通过。
　　6.关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
　　总表决情况：
　　同意237,580,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5367%；反对482,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2021%；弃权623,510股（其中，因未投票默认弃权396,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2612%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意22,272,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2700%；反对482,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0630%；弃权623,510股（其中，因未投票默认弃权396,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6670%。
　　表决结果：通过。
　　7.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司回避表决。
　　总表决情况：
　　同意22,237,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1186%；反对682,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9202%；弃权458,510股（其中，因未投票默认弃权396,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9612%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意22,237,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1186%；反对682,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9202%；弃权458,510股（其中，因未投票默认弃权396,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9612%。
　　表决结果：通过。
　　8.关于《保利联合化工控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　总表决情况：
　　同意237,536,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5181%；反对746,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3128%；弃权403,510股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1691%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意22,228,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0805%；反对746,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1935%；弃权403,510股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7260%。
　　表决结果：通过。
　　9.关于公司董事2025年度薪酬情况的议案
　　总表决情况：
　　同意237,536,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5181%；反对746,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3128%；弃权403,510股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1691%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意22,228,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0805%；反对746,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1935%；弃权403,510股（其中，因未投票默认弃权342,410股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7260%。
　　表决结果：通过。
　　10.关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案
　　总表决情况：
　　同意237,541,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5205%；反对570,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2391%；弃权573,810股（其中，因未投票默认弃权343,210股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2404%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意22,234,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1045%；反对570,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4411%；弃权573,810股（其中，因未投票默认弃权343,210股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4544%。
　　表决结果：屠新曙先生当选。
　　11.关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
　　经股东会以累积投票方式选举蒋帮俊先生、戎志宏先生、梁越先生为公司第七届董事会非独立董事。具体的表决结果如下：
　　11.01：选举蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意股份数236,655,291股；
　　中小股东总表决情况：同意股份数21,347,737股；
　　表决结果：当选。
　　11.02：选举戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意股份数236,373,008股；
　　中小股东总表决情况：同意股份数21,065,454股；
　　表决结果：当选。
　　11.03：选举梁越先生为公司第七届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意股份数236,365,977股。
　　中小股东总表决情况：同意股份数21,058,423股。
　　表决结果：当选。
　　三、律师出具的法律意见
　　广东岭南律师事务所、广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次股东会并出具法律意见，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法有效。”
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东岭南律师事务所、广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
　　四、备查文件
　　1．公司2025年年度股东会决议；
　　2．广东岭南律师事务所、广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-32
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日2025年年度股东会后收到公司董事童云翔先生提交的辞职报告。童云翔先生因退休申请辞去公司第七届董事会董事、风控与审计委员会委员职务。辞职后，其不再担任公司其他职务。
　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，童云翔先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司之日起生效。
　　截止本公告日，童云翔先生未持有公司股份。其在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-31
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于完成董事补选及调整董事会下属专门委员会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事补选情况
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》及《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见2026年5月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告》（2026-25）。
　　公司于2026年6月12日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，选举屠新曙先生为公司第七届董事会独立董事；选举蒋帮俊先生、梁越先生、戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事。（简历附后）
　　屠新曙先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
　　本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　二、董事会下属专门委员会调整情况
　　上述董事补选完成后，公司第七届董事会下属部分委员会调整如下：
　　1.增补戎志宏先生为战略决策委员会委员。
　　2.增补屠新曙先生为提名委员会召集人、蒋帮俊先生为提名委员会委员；王宏前先生不再担任提名委员会召集人。
　　3.增补梁越先生、屠新曙先生为风控与审计委员会委员；童云翔先生、王宏前先生不再担任风控与审计委员会委员。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月12日
　　附件：
　　第七届董事会独立董事简历
　　屠新曙，男，1968年出生，管理学博士学历。历任中国科学院新疆物理所助理研究员，湘潭大学数学系讲师、商学院讲师，湘潭大学副教授、教授。现任华南师范大学经济与管理学院教授，本公司第七届董事会独立董事。
　　第七届董事会非独立董事简历
　　蒋帮俊，男，1972年出生，大学本科学历，高级政工师。历任贵州久联集团九八五五物业分公司生活服务部副经理、工会副主席、党委办公室主任、纪检监察室主任，贵州久联集团、保利久联控股集团有限责任公司党委宣传部（企业文化建设部）副部长、党群工作部主任、总经理助理，保利特能工程有限公司党委书记，湖南金聚能科技有限公司党支部书记；保融盛维（沈阳）科技有限公司党支部书记。现任保利久联控股集团有限责任公司党委副书记，本公司党委副书记，本公司第七届董事会董事。
　　戎志宏，男，1980年出生，硕士研究生学历。历任中国海洋航空集团公司法律事务部业务经理，中国机械工业集团有限公司综合管理部秘书处秘书，中国保利集团有限公司办公厅高级经理、董事会办公室副主任（主任助理级）、企业发展部主任助理，保利（北京）房地产开发有限公司副总经理，中国工艺集团有限公司副总经理、总经理助理、董事会秘书、团委书记，中国工艺艺术品交易所有限公司党委书记、党支部书记、董事长，中艺国际广告展览有限公司董事、董事长，现任中国保利集团有限公司子公司专职董事，全国非遗传承创新和工艺美术行业产教融合共同体秘书长，保利科技有限公司董事、保利文化集团股份有限公司董事、保利久联控股集团有限责任公司董事、保利投资控股有限公司董事、北京新保利大厦房地产开发有限公司公司董事，本公司第七届董事会董事。
　　梁越，男，1972年出生，大学本科学历，高级政工师、中国注册会计师（非执业会员）、一级建造师、法律职业资格证书。历任铁道部第十三工程局党校助理讲师，中铁第十三工程局党委组织部（助理）政工师，中铁十三局集团有限公司党委组织部副部长、部长，中国铁建大桥工程局集团中铁现代勘察设计院有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，中国工艺集团公司纪委副书记、纪检监察部主任，中国丝绸集团有限公司纪委书记，中国保利集团有限公司党委巡视组副组长、党委巡视工作办公室副主任、主任。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事，保利国际控股有限公司董事，本公司第七届董事会董事。