证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2026-021
　　宁波中百股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月29日 14点00分
　　召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月29日
　　至2026年6月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案公司已于2026年6月12日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见2026年6月13日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东账户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委 托书和持股凭证。
　　3、登记时间：2026年6月26日（上午9：30一下午16：30）
　　4、登记地点：宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21楼公司董秘办。
　　5、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
　　6、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或 委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证， 并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　7、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等 规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券 公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股 票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的 名义为投资者行使。
　　六、其他事项
　　1、会务联系方式：
　　联系地址：宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司董秘办。
　　邮政编码：315000
　　联 系 人：钟山、马雪寒
　　联系电话：0574-87367060
　　联系传真：0574-87367996
　　2、本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
　　特此公告。
　　宁波中百股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波中百股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2026-020
　　宁波中百股份有限公司
　　第十一届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　全体董事出席了本次董事会
　　本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
　　（二）9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的议案；
　　董事会决定于2026年6月29日（周一）14时，在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
　　具体详见2026年6月13日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　第（一）项议案须提请公司2026年第一次临时股东会审议批准。
　　特此公告。
　　宁波中百股份有限公司董事会
　　2026年6月13日