本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　（一）会议召开时间：
　　1、现场会议召开时间：2026年6月12日14:30
　　2、网络投票时间：2026年6月12日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月12日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室
　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生
　　本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东358人，代表股份183,500,301股，占公司有表决权股份总数的39.4605%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,282,515股，占公司有表决权股份总数的4.3616%。
　　通过网络投票的股东356人，代表股份163,217,786股，占公司有表决权股份总数的35.0989%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东354人，代表股份11,144,706股，占公司有表决权股份总数的2.3966%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
　　通过网络投票的中小股东353人，代表股份11,143,206股，占公司有表决权股份总数的2.3963%。
　　3、公司董事、高级管理人员列席会议情况
　　公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
　　4、见证律师列席情况
　　北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
　　提案1.00 《关于补选非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意183,320,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9021%；反对141,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意10,965,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3885%；反对141,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2661%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3455%。
　　提案2.00 关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
　　总表决情况：
　　同意183,148,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8084%；反对313,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1709%；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意10,793,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8460%；反对313,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8139%；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3401%。
　　本项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　提案3.00 关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
　　总表决情况：
　　同意183,138,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8029%；反对323,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1765%；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意10,783,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7554%；反对323,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9063%；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3383%。
　　本项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　提案4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
　　总表决情况：
　　同意183,137,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025%；反对324,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1766%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意10,782,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7482%；反对324,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9081%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3437%。
　　本项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所叶可安律师、黎婷婷律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、广东光华科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　广东光华科技股份有限公司董事会
　　2026年6月13日