证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-037
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　2026年6月11日，因工作调整原因，李岩先生辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞任后，李岩先生不再担任公司及控股子公司任何职务。详见公司披露的《关于公司董事长辞职的公告》（2026-035号）。
　　2026年6月12日，公司召开第十届董事会第六十三次会议，审议通过《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，在董事长空缺期间，公司董事会同意推举董事、党委书记赵龙节先生代行公司董事长、法定代表人职责，并授权赵龙节先生代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十届董事会第六十三次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-036
　　北京首都开发股份有限公司
　　第十届董事会第六十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第六十三次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议应参会董事七名，实参会董事七名。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：
　　（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　2026年6月11日，因工作调整原因，李岩先生辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后，李岩先生不再担任公司及控股子公司任何职务。为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，在董事长空缺期间，推举公司董事、党委书记赵龙节先生代行公司董事长、法定代表人职责，并授权赵龙节先生代表公司签署相关文件。代理期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
　　详见公司《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（2026-037号）。
　　（二）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈北京首都开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈北京首都开发股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（四）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》
　　出席本次会议的全体董事一致通过本议案。
　　贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（以下简称“贵阳龙泰”）为公司全资子公司，注册资本金为62,058万元人民币，贵阳龙泰主要开发贵阳市首开紫郡项目。
　　贵阳龙泰拟向兴宝国际信托有限责任公司申请不超过5亿元信托贷款，期限3年，以贵阳市首开紫郡项目一期、二期、三期存量现房作为抵押物，并由公司提供全额全程连带责任保证担保。
　　董事会授权公司经营层签署与本次信托贷款相关的交易文件，行使交易结构中公司享有的全部权利（提前还款权等）。
　　2026年5月20日，公司召开的2025年年度股东会通过了《关于提请股东会对公司新增担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为贵阳龙泰申请贷款提供担保在2025年年度股东会授权范围内，无需另行提请股东会审议。
　　详见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》（2026-038号）。
　　（五）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致同意于2026年6月30日召开公司2026年第二次临时股东会，审议如下事项：
　　1.审议《关于制定〈北京首都开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
　　详见公司《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（2026-039号）。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-039
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月30日 14点00分
　　召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月30日
　　至2026年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1项议案已经公司第十届董事会第六十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年6月30日9：00一11：30，13：00一14：00
　　2、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在2026年6月30日14：00时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。
　　3、登记地点及联系方式：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层董事会办公室
　　联系电话：010-59090982
　　传真：010-59090983
　　电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn
　　邮政编码：100102
　　联系人：任女士
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京首都开发股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-038
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（以下简称“贵阳龙泰”）为公司全资子公司，注册资本金为62,058万元人民币，贵阳龙泰主要开发贵阳市首开紫郡项目。
　　贵阳龙泰拟向兴宝国际信托有限责任公司申请不超过5亿元信托贷款，期限3年，以贵阳市首开紫郡项目一期、二期、三期存量现房作为抵押物，并由公司提供全额全程连带责任保证担保。
　　董事会授权公司经营层签署与本次信托贷款相关的交易文件，行使交易结构中公司享有的全部权利（提前还款权等）。
　　（二）内部决策程序
　　2026年6月12日，首开股份第十届董事会第六十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》。
　　2026年5月20日，公司召开的2025年年度股东会通过了《关于提请股东会对公司新增担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为贵阳龙泰申请贷款提供担保在2025年年度股东会授权范围内，无需另行提请股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被担保人失信情况（如有）
　　被担保人不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　债权人：兴宝国际信托有限责任公司
　　保证人：北京首都开发股份有限公司
　　保证金额：不超过50000万元
　　保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
　　保证方式：连带责任保证担保
　　保证范围：债务人在主合同项下应向甲方履行的所有义务，包括但不限于信托贷款本息金额、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项等
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了满足贵阳龙泰生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。贵阳龙泰为公司全资子公司，目前资产负债率超过70%，但其不存在逾期债务等较大的偿债风险，本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
　　五、董事会意见
　　2026年6月12日，首开股份第十届董事会第六十三次会议审议通过《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》，董事会认为上述担保事项是为了满足项目公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司对外担保余额为1,160,954.92万元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的117.14%。
　　其中：
　　（一）公司对合并报表范围内的子公司提供担保995,630.82万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的100.46%。
　　（二）公司对参股公司提供担保165,324.10万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的16.68%。
　　（三）公司无逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2026年6月12日