证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-19
　　山西高速集团股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第八次会议通知，会议于2026年6月12日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长韩昱先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会议案审议情况
　　1.审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-20）。
　　公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人任资资格进行审核。
　　该议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　2.审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-20）。
　　3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-21）。
　　三、备查文件
　　1.公司第九届董事会第八次会议决议。
　　2.公司董事会提名委员会会议纪要。
　　特此公告
　　山西高速集团股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　
　　证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-20
　　山西高速集团股份有限公司
　　关于董事离任、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于董事离任情况
　　山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事长武艺先生因组织工作安排，已辞去公司董事、董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再兼任公司任何职务。具体详见公司于2026年4月30日披露的《关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-16）。
　　公司董事会近日收到董事郭聪林先生提交的书面辞职报告，因组织工作安排，郭聪林先生申请辞任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，郭聪林先生的辞职报告自送达公司董事会之时生效，辞职后将不再担任公司任何职务。郭聪林先生作为公司董事原定任职到期日为2028年5月21日。截止本公告披露日，郭聪林先生其未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司经营管理产生影响。
　　郭聪林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭聪林先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于补选非独立董事的情况
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名范志红先生、张海滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司股东会审议。上述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　三、拟调整第九届董事会专门委员会成员的情况
　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，如范志红先生、张海滨先生经2026年第一次临时股东会审议当选为公司非独立董事，公司将结合董事会成员变动情况，对公司董事会专门委员会成员进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后各专门委员会情况如下：
　　1.战略与可持续发展委员会：
　　主任委员：韩 昱
　　委 员：周世俊 范志红 陈 全 黄国良
　　2.审计与风控委员会：
　　主任委员：黄国良
　　委 员：吕静伟 范志红 杨志军 马 珺
　　3.提名委员会：
　　主任委员：杨志军
　　委 员：韩 昱 周世俊 黄国良 马 珺
　　4.薪酬与考核委员会
　　主任委员：马 珺
　　委 员：吕静伟 张海滨 黄国良 杨志军
　　特此公告
　　山西高速集团股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　附件：
　　范志红先生简历
　　范志红 男，汉族，1976年3月生，中共党员，山西榆次人，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任山西省晋中路桥建设集团有限公司财务部长、董事长助理，山西路桥建设集团有限公司资金证券管理部部长、财务共享中心分公司总经理及党支部书记，山西路桥建设集团有限公司总经理助理、总会计师等职务。现任山西路桥建设集团有限公司副总经理。
　　截至目前，范志红先生未持有公司股票，在持股5%以上的股东山西路桥建设集团有限公司任副总经理，除此情形外，范志红先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
　　张海滨先生简历
　　张海滨 男，汉族，1977年7月生，中共党员，山西临汾人，大学本科，中级会计师。曾任山西平榆高速公路有限责任公司党委委员、副总经理，山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持经理层工作）、总经理等职务。现任山西省高速公路集团有限责任公司综合办公室（董事会办公室）主任。
　　截至目前，张海滨先生未持有公司股票，在持股5%以上的股东山西省高速公路集团有限责任公司任综合办公室（董事会办公室）主任，除此情形外，张海滨先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
　　
　　证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-21
　　山西高速集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）本次股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）召集人：董事会
　　本公司第九届董事会第八次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于2026年6月13日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》等相关公告）。
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）召开时间
　　1.现场会议召开时间：2026年6月29日15:00。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）股权登记日：2026年6月23日
　　（七）出席对象：
　　1.于股权登记日2026年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.本公司董事、高级管理人员。
　　3.本公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
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　　2.上述议案已经2026年6月12日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。
　　3.上述选举董事的议案采用累积投票制，本次应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4.本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
　　三、出席现场会议的登记事项
　　（一）登记方式：
　　现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西高速2026年第一次临时股东会参会登记”字样，并致电0351-7773592予以确认）。
　　股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
　　1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（式样附后）。
　　2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。
　　（二）登记时间：2026年6月26日上午8:30-12:00，下午 14:30-18:00。
　　（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其它事项
　　（一）会议联系方式：
　　联系地址：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层
　　联系人：梁旭涛
　　联系电话：0351-7773592
　　传真：0351-7773591
　　电子邮箱：sxlq000755＠163.com
　　（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
　　六、备查文件
　　1.第九届董事会第八次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　附件1.参加网络投票的具体操作流程
　　附件2.授权委托书
　　山西高速集团股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360755”，投票简称为“高速投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山西高速集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席山西高速集团股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　(自然人股东签名，法人股东法人签名加盖公章）
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　委托人股东账号：
　　持股数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　签发日期：
　　委托有效期：