本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开情况：
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）14:30。
　　（2）网络投票时间
　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　②互联网投票系统投票时间为：2026年6月12日9:15-15:00。
　　2、现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4、股东会的召集人：公司董事局。
　　5、主持人：董事局主席蔡文先生。
　　6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议的出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共388人，代表股份344,433,205股，占公司有表决权股份总数的38.0335%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份275,768,052股，占公司有表决权股份总数的30.4513%；通过网络投票的股东380人，代表股份68,665,153股，占公司有表决权股份总数的7.5822%。
　　公司董事、高级管理人员及法律顾问出席了会议，会议听取了邹俊善、陈鼎瑜、刘国山、郑颖四位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（二）提案表决结果
　　提案1.00 2025年度董事局工作报告
　　总表决情况：
　　同意324,445,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1970%；反对19,769,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7398%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意48,698,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9003%；反对19,769,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7828%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3169%。
　　本项提案获得表决通过。
　　提案2.00 2025年年度报告及摘要
　　总表决情况：
　　同意324,554,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2287%；反对19,672,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7114%；弃权206,400股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意48,807,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0590%；反对19,672,039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6405%；弃权206,400股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3005%。
　　本项提案获得表决通过。
　　提案3.00 关于2025年度利润分配的预案
　　总表决情况：
　　同意324,789,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2969%；反对19,508,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6640%；弃权134,700股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意49,042,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4013%；反对19,508,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4026%；弃权134,700股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1961%。
　　本项提案获得表决通过。
　　提案4.00 关于拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　总表决情况：
　　同意324,250,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1404%；反对20,051,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8217%；弃权130,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意48,503,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6167%；反对20,051,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1935%；弃权130,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1898%。
　　本项提案获得表决通过。
　　提案5.00 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
　　总表决情况：
　　同意324,124,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1038%；反对20,178,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8585%；弃权129,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意48,377,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4331%；反对20,178,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3782%；弃权129,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1887%。
　　本项提案获得表决通过。
　　三、律师出具的法律意见。
　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
　　2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如；
　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东会规则》《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2026年6月13日