证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-081
　　行云科技股份有限公司
　　第七届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2026年6月4日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年6月8日15:00以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长张文先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，通过如下议案：
　　1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需股东会审议；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　根据有关规定及公司实际情况，结合公司实际情况和董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位由7名调整为7-9名。
　　董事会同意授权公司管理层及其授权代表办理后续工商手续。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　2.审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需股东会审议；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　根据公司战略调整及有关规定，持股3%以上股东王维先生提名秦湘女士为公司第七届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
　　3.审议通过《关于向2026年第一期股权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》；
　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《关于〈2026年第一期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的相关规定以及公司2025年年度股东会的授权，董事会认为公司2026年第一期股权激励计划规定的授予条件已成熟，同意确定2026年6月8日为授予日，向符合条件的208名激励对象授予7,425.36万份股票期权，行权价格为26.31元/份；向符合条件的16名激励对象授予1,861万股第二类限制性股票，授予价格为13.15元/股。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　4.审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　公司定于2026年6月25日（星期四）15:00召开2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　三、查文件
　　1.第七届董事会第十九次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　行云科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月九日
　　证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-083
　　行云科技股份有限公司关于增选
　　第七届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。为进一步推动公司董事会治理结构优化，引入更多科技领域背景的董事及金融管理高级人才，更好地支持公司新业务的拓展，根据公司战略发展需要和整体工作安排，经公司持股3%以上股东王维先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名秦湘女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　秦湘女士符合《中华人民共和国公司法》《行云科技股份有限公司章程》规定的有关非独立董事任职资格和条件。秦湘女士当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
　　特此公告。
　　行云科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月九日
　　附件：
　　非独立董事候选人秦湘女士简历
　　秦湘女士，1973年出生，中国国籍，中南大学计算机应用专业硕士。1998年7月至2004 年3月，任招商证券股份有限公司信息技术中心系统开发工程师；2004年3月至2013年7月，历任招商证券股份有限公司清算中心存管部副经理、总监助理、总经理助理、副总经理；2013年7月至2019年4月，历任招商证券股份有限公司托管部副总经理（主持工作）、总经理；2019年2月至2019年10月，任招商证券资产管理有限公司总经理；2019年12月至2024年3月，任中国地利集团副总裁兼首席运营官，2020年6月至2024年3月任中国地利集团执行董事；2024年4月至2026年5月，任华林证券股份有限公司执委会委员，2024年5月至2026年5月，任华林证券股份有限公司首席执行官。
　　截至目前，秦湘女士未持有公司股份。秦湘女士与公司、公司持股5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。秦湘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。
　　证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-085
　　行云科技股份有限公司关于召开公司2026第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年6月25日（星期四）15:00召开公司2026年第三次临时股东会，审议公司第七届董事会第十九次会议提交的相关提案。现将具体情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月25日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6.会议的股权登记日：2026年6月18日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　2.上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
　　3.议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　4.议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过为议案2《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》经股东会审议通过后生效的前提条件。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年6月22日，上午9:00-12:00，下午14:00-18:00。
　　2.登记地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号董事会办公室
　　3.登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用邮寄或者电子邮件的方式登记，不接受电话登记。邮寄应在2026年6月24日18：00前送达公司，来信请注明“股东会”字样。
　　4.会议联系方式
　　联系人：杨皓凯
　　联系电话：0731-88153358
　　电子邮箱：IR@xingyuntech.com.cn
　　联系地址：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号董事会办公室
　　5.本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第七届董事会第十九次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　行云科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月九日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：350209
　　2、投票简称：行云投票
　　3、填报表决意见或选举票数：
　　本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本单位（本人）出席行云科技股份有限公司于2026年6月25日召开的2026年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
　　■
　　1、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
　　2、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
　　委托人姓名 /名称： 委托人证件号码：
　　委托人股东账号：持股类别及数量：
　　受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
　　委托人签名/盖章：委托日期：