证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-033
　　深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议通知已于2026年6月5日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年6月8日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　1.会议审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　经审议，会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，全体董事同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2. 会议审议并通过《关于〈公司董事2026年度薪酬方案〉的议案》
　　鉴于全体董事为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　3. 会议审议并通过《关于〈公司高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》
　　经审议，董事会同意《关于〈公司高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》。
　　《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黎木平先生对该议案回避表决。
　　4. 会议审议并通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意于2026年6月26日（星期五）召开公司2026年第四次临时股东会。
　　《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议》。
　　特此公告。
　　深城交科技集团股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-034
　　深城交科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第二届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于〈公司董事2026年度薪酬方案〉的议案》及《关于〈公司高级管理人员2026年度薪酬方案〉的议案》，其中《关于〈公司董事2026年度薪酬方案〉的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司自身实际情况，现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案相关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日-2026年12月31日。
　　三、薪酬标准
　　（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规定执行，其董事职务不单独领取董事津贴。
　　（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。
　　（三）独立董事：独立董事领取固定津贴，津贴标准为每年度给予每位独立董事津贴10万元（含税）。
　　（四）高级管理人员：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效年薪、中长期激励收入等构成。
　　四、薪酬构成
　　在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况和绩效考评情况为基础，根据公司战略规划，经营计划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。薪酬由基本薪酬、绩效年薪、中长期激励收入等构成。其中，绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
　　（一）基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
　　（二）绩效年薪：依据公司组织绩效及个人绩效评价结果核算，其中绩效评价涉及的财务数据须经审计，经公司董事会审议通过后发放。
　　（三）中长期激励：与中长期业绩和市值表现挂钩的薪酬部分，有利于进一步完善公司的法人治理结构，使得董事、高级管理人员的利益与公司长远发展更紧密结合。视公司经营情况和相关政策组织实施，激励方案由公司董事会另行制定并履行审批及信息披露程序。
　　五、其他说明
　　（一）独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按月度发放。
　　（二）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年度薪酬支付采用月度发放与年度结算相结合的形式发放。其中，基本薪酬按月支付，绩效薪酬依据当年度公司组织绩效和个人绩效考评结果进行结算，中长期激励依据专项激励方案相关规定执行。
　　（三）约定的薪酬为税前金额，个人所得税、各项社会保险费、住房公积金及其他个人承担的费用，由公司按国家及公司有关规定从其薪酬中代扣代缴。
　　（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、组织调动、辞职等工作原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继续履职的，其当年度绩效薪酬、任期内延期支付部分薪酬结合在职时间计算薪酬并予以发放。
　　（五）公司可以根据实际情况对董事、高级管理人员的绩效薪酬采取递延支付机制。
　　六、备查文件
　　1、第二届董事会第二十七次临时会议决议；
　　2、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议
　　特此公告。
　　深城交科技集团股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-035
　　深城交科技集团股份有限公司关于
　　召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年6月26日（星期五）召开公司2026年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月26日（星期五）15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月22日（星期一）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年6月22日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（详见附件2）；
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、其他说明
　　上述议案已经公司第二届董事会第二十六次、第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年5月13日、2026年6月10日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2026-027）、《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-028）、《第二届董事会第二十七次临时会议决议公告》（公告编号：2026-033）、《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　上述议案均为普通决议议案。
　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2026年6月23日（星期二）9:30-11:30，14:30-17:00。
　　（二）登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层。
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件2）。
　　2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件2）办理登记。
　　3、本次股东会采用电子邮件或信函方式登记。邮件或信函请在2026年6月23日（星期二）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2026年第四次临时股东会”字样。
　　4、会议联系方式
　　（1）联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层。
　　（2）联系人姓名：付金鹏
　　（3）电话号码：0755-86729876
　　（4）电子邮箱：ir@sutpc.com
　　5、注意事项：
　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件1）原件；
　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　（3）本公司不接受电话登记。
　　（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议决议》；
　　（二）《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议》。
　　六、附件
　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
　　附件2：《授权委托书》。
　　特此公告。
　　深城交科技集团股份有限公司董事会
　　2026年6月10日
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深城交科技集团股份有限公司于2026年6月26日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。
　　委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　附注：
　　1、单位委托须加盖单位公章；
　　2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　附件二：
　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年6月23日17:00前邮件或信函方式送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
　　1、投票代码：351091
　　2、投票简称：深城投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、对总议案进行投票视为对本次股东会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所系统投票的程序
　　1、投票时间2026年6月26日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任何时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。