证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-023
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月30日9点00分
　　召开地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月30日
　　至2026年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月9日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4-7、9-11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委 托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。
　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、 法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。
　　2、登记时间
　　2026年2月26日上午9:00-10:30，下午2:00-3:30
　　3、登记地点
　　4、沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份综合管理部。
　　六、其他事项
　　1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
　　2、联系人：韩健 王莉
　　联系电话：024-86131586
　　联系地址：沈阳市沈北新区建设路38号
　　邮政编码：110000
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-021
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、规范、有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性，推动公司持续健康发展，公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内董事及高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
　　三、薪酬方案
　　（一）独立董事
　　采取固定独立董事津贴，税前每人每年8万元人民币，按月发放。独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。
　　（二）非独立董事
　　在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）按照其在公司的实际工作岗位及工作内容，根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。
　　其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。
　　（三）高级管理人员
　　根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬。公司高级管理人员的薪酬构成包括年度薪酬、任期激励和福利补贴等。其中，年度薪酬包括基本年薪、经营绩效年薪、安全绩效年薪和特殊贡献奖。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。基本年薪按月发放；绩效薪酬采取月度预发与年度考核结算相结合的方式发放；安全绩效年薪和特殊贡献奖在年度考核后一次性发放；任期激励在任期结束后，经任期考核、审计等评估后一次性发放。
　　四、其他规定
　　（一）公司董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬按照实际任期计算并予以发放。
　　（三）董事、高级管理人员因违法违规等行为给公司造成损失的，公司有权按规定扣减或追回其相应薪酬。
　　五、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　公司于2026年6月8日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体委员会委员对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决并同意直接提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年6月8日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事认为《关于2026年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；对于《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，涉及关联董事的，关联董事回避表决。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-022
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　依据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　公司于2026年6月8日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第十一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭绍坤先生、田双龙先生、连泽绵先生、王辉先生、王策先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名张向达先生、张鑫辉先生、袁知柱先生（会计专业人士）为公司第十二届董事会独立董事候选人。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议，且非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期时间自公司股东会审议通过之日起，任期三年。
　　二、其他情况说明
　　公司第十一届董事会提名委员会已对第十二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，上述董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。
　　为了确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会全体成员将依照法律法规和公司《章程》的相关规定履行职责。
　　特此公告。
　　附：董事候选人简历
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2026年6月9日
　　附：董事候选人简历
　　郭绍坤，男，1974年11月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾任铁法能源公司副总经理，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司安全监督管理部部长、副总工程师，阜新矿业集团党委副书记、副董事长、总经理，现任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委委员、副总经理，辽宁能源党委书记、董事长。
　　田双龙，男，1971年2月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾任辽宁能源红阳三矿党委副书记、矿长，辽宁能源总工程师，沈焦公司总工程师，辽宁铁法能源有限责任公司副总经理，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司生产技术管理部部长，现任辽宁能源党委副书记、董事、总经理。
　　连泽绵，男，1980年12月出生，中共党员，研究生学历，副教授，曾任辽宁能源投资（集团）有限责任公司综合管理部部长，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司办公室副主任，辽宁铁法能源有限责任公司党委常委、纪委书记、党委副书记，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委委员、董事会秘书、党委组织部部长，现任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委委员，辽宁能源党委副书记、董事。
　　王辉，男，1970年4月出生，中共党员，本科学历，会计师，曾任阜新矿业（集团）有限责任公司副总经理，辽宁铁法能源有限责任公司党委常委、副总经理，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司企业管理部部长，现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。
　　王策，男，1966年11月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司业务一部高级经理，现任中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司业务一处处长、高级经理，辽宁能源董事。
　　袁知柱，男，1981年4月出生，博士，博士后，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业），曾任东北大学工商管理学院会计系讲师、副教授，现任东北大学工商管理学院会计系教授、主任，并担任辽宁省会计与珠算心算学会副会长、中国会计学会会计教育分会理事、辽宁省注册会计师协会理事、辽宁省审计学会理事，金杯汽车股份有限公司、沈阳机床股份有限公司独立董事。
　　张向达，男，1964年8月出生，博士，教授，曾任东北财经大学公共管理学院院长、研究生部主任、学科建设处处长、MBA学院院长，现任东北财经大学社会政策研究中心主任。
　　张鑫辉，男，1975年6月出生，研究生学历，九三学社成员，曾任辽宁同方律师事务所律师/高级合伙人，现任北京观韬（沈阳）律师事务所律师/创始合伙人，并担任辽宁省新联会副会长，中国人民政治协商会议辽宁省委员会委员/提案审查委员会委员，辽宁省政协委员经济发展协会青年工作委员会副主任，辽宁省九三学社人资环法制委副主任，沈阳市九三学社社会与法制委副主任，辽宁省营商环境监督员，辽宁省检察院特约监督员，沈阳仲裁委员会仲裁员，东北大学学生生涯发展行业导师，东北大学法学校友会理事会创始会长，东北大学第五届校董会董事，辽宁师范大学海华学院法律系客座教授。
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-020
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　第十一届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2026年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
　　一、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案
　　经公司董事会提名委员会资格审查，董事会认为非独立董事候选人符合董事任职条件，同意提名郭绍坤先生、田双龙先生、连泽绵先生、王辉先生、王策先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案
　　经公司董事会提名委员会资格审查，董事会认为独立董事候选人符合董事任职条件，同意提名张向达先生、张鑫辉先生、袁知柱先生（会计专业人士）为公司第十二届董事会独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、关于2026年度董事薪酬方案的议案
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。
　　因本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事均为关联董事，都已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　五、关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田双龙、连泽绵、张碧丹回避表决。
　　六、关于召开公司2025年年度股东会的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2026年6月9日