本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
　　(二)股东会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事崔大桥、靳东滨、徐顽强列席本次股东会。
　　2、独立董事候选人何瑛女士列席本次股东会。
　　3、董事会秘书出席本次股东会，公司其他高级管理人员列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案7、9为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括代理人）所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
　　2、股东李六兵已回避表决议案8，其持有的94,598,177股未计入议案8有表决权股份总数。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：许桓铭、付涵冰
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　
　　中贝通信集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月6日