证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026临-20
　　福建闽东电力集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月26日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月18日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　上述议案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届董事会第十八次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司2026年3月31日和2026年6月6日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　公司独立董事将在本次年度股东会上作《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东账户卡和本人身份证进行登记；
　　②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；
　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；
　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡和本人身份证进行登记。
　　2、登记时间：2026年6月25日上午8:30～11:30 下午15:00～17:30
　　3、登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层福建闽东电力集团股份有限公司董事会办公室。
　　4、会议联系方式：
　　会议联系人：林滟婷
　　电话：0593-2768888
　　传真：0593-2098993
　　5、会议费用：参会股东食宿交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第三次会议决议；
　　2、第九届董事会第十八次临时会议决议；
　　特此公告。
　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360993”，投票简称为“闽电投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　福建闽东电力集团股份有限公司2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力集团股份有限公司于2026年06月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026董-08
　　福建闽东电力集团股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。
　　本次会议的通知于2026年6月2日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议于2026年6月5日以通讯表决的方式召开。
　　3.董事出席会议的情况
　　本次会议应当参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名，名单如下：
　　黄建恩、许光汀、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　具体内容详见同日披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：议案通过。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　2.审议《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》
　　具体内容详见同日披露的公司《独立董事津贴管理办法》。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票；
　　表决结果：议案通过。
　　鉴于本议案与独立董事利益相关，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决，该议案需提交公司股东会审议。
　　3.审议《关于召开2025年年度股东会通知的议案》
　　具体内容详见同日披露的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026临-20）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：议案通过。
　　特此公告。
　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会
　　2026年6月5日