证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-21
　　天津天保基建股份有限公司
　　九届三十四次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三十四次会议的通知，于2026年5月29日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年6月5日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：
　　一、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
　　根据公司经营发展需要及子公司业务实际开展情况，公司拟与公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）共同对公司控股子公司天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）以现金方式按持股比例进行同比例减资，总减资金额为人民币10亿元，其中公司持有天保创源55.7325%股权，减资金额为人民币55,732.50万元，天保控股持有天保创源44.2675%股权，减资金额为人民币44,267.50万元。
　　公司董事会拟同意上述共同减资暨关联交易事项，并授权公司总经理办公会在公司股东会审议通过该议案后，根据有关法律法规的要求，组织办理上述减资事项相关工作。
　　本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的公告》。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
　　公司董事会同意公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）以自有资金对其全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司（以下简称“天保德源”）增加投资人民币85,498.98万元，全部计入资本公积，不增加其注册资本，并授权公司总经理办公会组织办理上述增资事项相关工作。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》。
　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　以上第一项议案将提请公司2026年第三次临时股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年六月六日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-22
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于公司与控股股东共同对控股
　　子公司减资暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易及担保情况概述
　　根据公司经营发展需要及子公司业务实际开展情况，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）共同对公司控股子公司天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）以现金方式按持股比例进行同比例减资，总减资金额为人民币10亿元，其中公司持有天保创源55.7325%股权，减资金额为人民币55,732.50万元，天保控股持有天保创源44.2675%股权，减资金额为人民币44,267.50万元。本次减资完成后，天保创源的注册资本将由人民币25.12亿元降至人民币15.12亿元。双方对天保创源的持股比例保持不变。本次减资完成后，天保创源仍为公司控股子公司。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股东天保控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
　　公司第九届董事会第三十四次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。
　　本次关联交易事项在经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，关联股东天保控股将对本次关联交易议案进行回避表决。
　　本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　1、公司名称：天津天保控股有限公司
　　2、住所地址：天津自贸试验区（天津港保税区）
　　3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
　　4、法定代表人：钟晓龙
　　5、注册资本：844,253.15万元人民币
　　6、统一社会信用代码：91120000712845183F
　　7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；农副产品销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股东及实际控制人：天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）为天保控股的唯一股东，实际控制人为天津港保税区国有资产监督管理局。
　　（二）历史沿革、主要业务及财务情况
　　1、历史沿革及主要业务
　　天保控股成立于1999年1月，原为经天津港保税区管理委员会保管函【1999】8号文件批准，由天津港保税区管委会下属的天津港保税区建设服务总公司、天津港保税区开发服务总公司和天津港保税区财政局分别以净资产出资和货币出资方式设立的国有独资公司，初始注册资本金为3.30亿元。2009年，天保投控集团成立后，天保控股全部国有股权被无偿划转给天保投控集团，成为天保投控集团全资子公司。作为天保投控集团核心子公司之一，天保控股下设众多子公司，主要从事市政公用业务和现代物流业板块的经营。
　　2、财务情况
　　天保控股最近一年及一期主要财务数据如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）关联关系
　　天保控股为本公司控股股东，截至披露日持有本公司570,995,896股股票，持股比例为51.45%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人的规定。
　　（四）经查询，关联方天保控股不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　1、公司名称：天津天保创源房地产开发有限公司
　　2、住所：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号1号楼-603
　　3、法定代表人姓名：赵明
　　4、注册资本：25.12亿元人民币 (已全额实缴)
　　5、公司类型：有限责任公司
　　6、成立日期： 2018年11月05日
　　7、统一社会信用代码：91120118MA06G1QH70
　　8、经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：住房租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；物业管理；工程管理服务；居民日常生活服务；会议及展览服务；停车场服务；非居住房地产租赁；酒店管理；健身休闲活动；住宿服务；餐饮服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　9、经查询，天保创源不是失信被执行人。
　　10、股权结构：公司持有天保创源55.7325%股权，天保控股持有天保创源44.2675%股权。
　　11、天保创源近一年及最新一期主要财务数据如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　四、本次关联交易的具体情况
　　1、减资方案
　　本次减资暨关联交易事项，由公司与天保控股协商一致，拟共同对天保创源以现金方式按持股比例进行同比例减资，总减资金额为人民币10亿元，其中公司减资金额为人民币55,732.50万元，天保控股减资金额为人民币44,267.50万元。该注册资本的退还将根据天保创源的资金情况，在不影响天保创源正常经营的情况下分批进行。
　　2、减资前后股权结构
　　单位：人民币万元
　　■
　　五、本次关联交易的目的及对公司的影响
　　本次减资暨关联交易事项为根据公司实际业务需求开展，有利于提升公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。各股东方按持股比例同比例减资，公平对等。本次减资完成后，天保创源公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦不影响公司的独立性。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年年初至今，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易情况如下：日常关联交易累计发生总金额为人民币150.47万元；公司在关联方贷款金额为人民币19,900万元；关联人为公司及公司控股子公司提供担保余额为人民币91,629.71万元；公司子公司为关联人提供担保余额为人民币40,000万元。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　2026年5月28日，公司全体独立董事召开2026年第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。
　　八、备查文件
　　1、第九届董事会第三十四次会议决议；
　　2、2026年第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告
　　
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年六月六日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-23
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于对全资子公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　为满足子公司经营业务发展需求，提升子公司资本实力，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）拟以自有资金对其全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司（以下简称“天保德源”）增加投资人民币85,498.98万元，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资完成后，滨海开元仍持有天保德源100%股权。
　　2026年6月5日，公司第九届董事会第三十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　1、标的公司基本情况
　　公司名称：天津天保德源房地产开发有限公司
　　成立日期：2023年10月10日
　　注册资本：1,500万元人民币
　　注册地址：天津经济技术开发区天成东轩配建1-204
　　法定代表人：郭力
　　主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；物业管理。
　　2、股权关系：公司全资子公司滨海开元持有其100%股权
　　3、天保德源不是失信被执行人。
　　4、最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　5、出资方式：以自有资金增加投资。
　　三、对外投资合同的主要内容
　　本次增资对象为滨海开元全资子公司，故无需签订对外投资合同。
　　四、对外投资目的和对公司的影响
　　本次增资是为了满足子公司办理房地产项目开发贷款的需要,有助于增强子公司资本实力，有利于保障项目开发建设的顺利进行，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，公司仍间接持有天保德源100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第三十四次会议决议。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年六月六日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-24
　　天津天保基建股份有限公司
　　关于召开2026年第三次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月22日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月15日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员
　　（3）公司聘请的见证律师
　　8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述提案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届三十四次董事会决议公告》《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的公告》。
　　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
　　3、特别说明：上述提案1.00因涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司须对该提案进行回避表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式与要求
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。
　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
　　2、登记时间：2026年6月17日、2026年6月18日上午9:00～11:30 ；下午1:00～3:30
　　3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
　　公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　（1）联系电话：022-84866617
　　（2）联系传真：022-84866667（自动）
　　（3）联 系 人：何倩
　　6、其他事项：参会股东食宿费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第三十四次会议决议。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年六月六日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次2026年第三次临时股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360965，投票简称：天保投票
　　2.填报表决意见
　　本次2026年第三次临时股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月22日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月22日上午9:15，网络投票结束时间为2026年6月22日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2026年第三次临时股东会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
　　■
　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
　　委托人股票帐号： 持股数：股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签名）：
　　委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
　　委托日期： 年 月 日