证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2026-042
　　转债代码：113652 转债简称：伟22转债
　　浙江伟明环保股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年6月4日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司经营管理需要，依据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈少宝先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　截至本公告披露日，陈少宝先生持有公司股份417,780股，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间存在关联关系。陈少宝先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　附件：陈少宝先生简历
　　浙江伟明环保股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　附件：陈少宝先生简历
　　陈少宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，应用生物科学学士，2007年至2016年从事生物科技研发和推广工作，2016年3月至2020年6月任公司下属子公司总经理助理、副总经理、总经理，2019年10月至今任公司总裁助理，2026年5月起任公司下属伟明环保集团总裁。
　　证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2026-039
　　转债代码：113652 转债简称：伟22转债
　　浙江伟明环保股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月4日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席8人，董事项奕豪先生、独立董事章剑生先生和余明阳先生因工作原因未出席本次会议。
　　2、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(二)
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案1为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　律师：张艺潆、汤佳莹
　　(二)律师见证结论意见：
　　浙江伟明环保股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　特此公告。
　　浙江伟明环保股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2026-040
　　转债代码：113652 转债简称：伟22转债
　　浙江伟明环保股份有限公司
　　第七届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年6月2日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年6月4日以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：
　　1、审议通过《关于确定向下修正“伟22转债”转股价格的议案》
　　同意将“伟22转债”转股价格由22.23元/股向下修正为19.00元/股。
　　具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2026-041）。
　　关联董事朱善银、项鹏宇回避表决。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　同意聘任陈少宝先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，自2026年6月4日至2026年12月17日。
　　具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-042）。
　　关联董事项光明、朱善银、朱善玉、项鹏宇、项奕豪回避表决。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　浙江伟明环保股份有限公司董事会
　　2026年6月5日
　　证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2026-041
　　转债代码：113652 转债简称：伟22转债
　　浙江伟明环保股份有限公司
　　关于向下修正“伟22转债”转股价格暨转股停复牌的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因“伟22转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
　　■
　　● 修正前的转股价格：22.23元/股
　　● 修正后的转股价格：19.00元/股
　　● “伟22转债”转股价格修正实施日期：2026年6月8日
　　● “伟22转债”自2026年6月5日停止转股，2026年6月8日起恢复转股。
　　一、“伟22转债”基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号文核准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日公开发行了1,477.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,700.00万元。本次发行的可转债期限为发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220号文同意，公司本次发行的147,700.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟22转债”，债券代码“113652”。
　　根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟22转债”转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月21日。“伟22转债”初始转股价格为32.85元/股。历次转股价格调整情况如下：
　　（一）因公司实施2023年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象1,043万股限制性股票登记手续，自2023年7月5日起，“伟22转债”的转股价格由32.85元/股调整为32.71元/股。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-061）。
　　（二）因公司实施2022年度利润分配方案，自2023年7月14日起，“伟22转债”的转股价格由32.71元/股调整为32.56元/股，具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-065）。
　　（三）因“伟22转债”实施修正条款，自2024年6月4日起，“伟22转债”的转股价格由32.56元/股调整为28.00元/股，具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-058）。
　　（四）因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年6月24日起，“伟22转债”的转股价格由28.00元/股调整为27.75元/股。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-063）。
　　（五）因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月6日起，“伟22转债”的转股价格由27.75元/股调整为27.27元/股。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2025-039）。
　　（六）因公司实施2025年度利润分配及资本公积转增股本方案，自2026年5月26日起，“伟22转债”的转股价格由27.27元/股调整为22.23元/股。具体内容详见公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因实施权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2026-037）。
　　二、“伟22转债”转股价格修正依据
　　（一）转股价格向下修正条款
　　1、修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　2、修正程序
　　公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　（二）转股价格向下修正条款触发情况
　　自2026年4月16日至2026年5月11日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已触发“伟22转债”的转股价格向下修正条件。
　　（三）本次向下修正“伟22转债”转股价格的审议程序
　　公司于2026年5月11日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“伟22转债”转股价格的议案》，并提交2026年第一次临时股东会审议。
　　公司于2026年6月4日召开2026年第一次临时股东会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“伟22转债”转股价格的的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“伟22转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
　　公司于2026年6月4日召开第七届董事会第二十八次会议，以9票同意（关联董事朱善银、项鹏宇回避表决）、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确定向下修正“伟22转债”转股价格的议案》，同意将“伟22转债”的转股价格由22.23元/股向下修正为19.00元/股。
　　三、“伟22转债”转股价格修正结果
　　公司2026年第一次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为16.06元/股（向上取整保留两位小数），公司2026年第一次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为14.76元/股（向上取整保留两位小数），公司最近一期经审计的每股净资产为6.80元（因自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至本次方案审议的股东会召开期间，公司已实施2025年度权益分派，对应经审计每股净资产随之调整），故本次修正后“伟22转债”的转股价格应不低于16.06元/股，根据《募集说明书》的相关条款及公司2026年第一次临时股东会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“伟22转债”转股价格由22.23元/股向下修正为19.00元/股。
　　修正后的“伟22转债”转股价格自2026年6月8日起生效，“伟22转债”于2026年6月5日停止转股，2026年6月8日起恢复转股。
　　特此公告。
　　浙江伟明环保股份有限公司董事会
　　2026年6月5日