本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日收到东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出具的《关于变更海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问主办人的说明》。现将相关情况公告如下：
　　东兴证券作为公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，对公司履行持续督导职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
　　东兴证券原委派了李刚安先生、赵红丽女士履行公司重大资产重组独立财务顾问项目的持续督导职责。现因李刚安先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派王秀峰先生（简历附后）接替李刚安先生的工作，继续履行持续督导职责。
　　特此公告。
　　海南京粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月4日
　　附件：
　　王秀峰先生的简历如下：东兴证券投资银行部业务总监，保荐代表人、律师资格。2000年参加工作，曾任职于山东中诚信律师事务所、中国东方资产管理公司等。主持或参与了建科智能（300823）、诚意药业（603811）、瑞丰新材（300910）首发上市项目，准油股份（002207）、卓翼科技（002369）、海南华铁（603300）、中天能源（600856）非公开发行项目，长百集团重大资产重组项目，福州农商行二级资本债等项目。王秀峰在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好，投行项目运作经验丰富。