证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－025
　　新疆国统管道股份有限公司
　　第七届董事会第二次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次临时会议通知于2026年5月24日以电子邮件送达，并于2026年5月29日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
　　一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司新疆博峰检验测试中心有限公司的议案》；
　　为规范公司经营管理，合理配置企业资源，聚焦核心业务发展，公司全体董事一致同意注销全资子公司新疆博峰检验测试中心有限公司。并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。
　　本事项全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-026）。
　　二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》；
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为2026年6月16日15：30，网络投票时间为2026年6月16日当日的规定时间。
　　本次股东会通知全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-027）。
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－026
　　新疆国统管道股份有限公司
　　关于注销全资子公司新疆博峰
　　检验测试中心有限公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年5月29日召开第七届董事会第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司新疆博峰检验测试中心有限公司的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次注销事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议批准。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
　　一、注销主体介绍
　　公司名称：新疆博峰检验测试中心有限公司（以下简称博峰检测）
　　公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区城东工业开发区（林泉西路765号）
　　法定代表人：侯方
　　注册资本：300万元人民币
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
　　成立日期：2006年3月27日
　　经营范围：建筑材料及制品检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持有博峰检测100%的股权。
　　经营情况：截至2025年12月31日（已经审计），总资产为294.69万元，净资产为289.74万元，报告期内实现营业收入0.05万元，利润总额0.04万元，实现净利润0.04万元，资产负债率1.68%。
　　二、本次注销对公司的影响
　　本次注销完成后，博峰检测将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
　　三、其他
　　公司董事会授权公司管理层或其指定的授权代理人办理博峰检测的注销等相关工作，公司董事会将关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
　　四、备查文件
　　国统股份第七届董事会第二次临时会议决议。
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－027
　　新疆国统管道股份有限公司
　　关于召开2026年第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月29日召开第七届董事会第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议时间：2026年6月16日（星期二）15:30
　　2.网络投票时间：2026年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　3.根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年6月10日（星期三）
　　（七）出席对象：
　　1.公司股东：截至2026年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
　　2.公司董事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。
　　二、会议审议议案
　　表一本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容均登载于2026年5月30日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
　　以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记时间：2026年6月11日-2026年6月15日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
　　（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。（邮编：830063）
　　（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续。
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2026年6月15日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：830063，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。
　　（四）其他事项
　　1.现场会议联系方式
　　公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层
　　联系人：郭 静 姜丽丽
　　联系电话(传真)：0991-3325685
　　2.会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
　　五、备查文件
　　（一）第七届董事会第二次临时会议决议；
　　（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
　　（三）深交所要求的其他文件。
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股投票代码：362205
　　（二）投票简称：国统投票
　　（三）填报表决意见或选举票数：
　　非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月16日上午9:15-下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　回执及授权委托书
　　回 执
　　截至2026年6月10日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2026年第二次临时股东会。
　　出席人姓名（或名称）：
　　联系电话：
　　身份证号（或统一社会信用代码）：
　　股东账户号：
　　持股数量：
　　股东名称（签字或盖章）：
　　年 月 日
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权：
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：
　　委托日期：
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）