证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-037
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司董事会决定于2026年6月15日（星期一）下午14:30召开公司2026年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开公司2026年第四次临时股东会。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月15日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月08日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年6月8日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、特别说明
　　（1）上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（2）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件3），不接受电话登记。
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
　　2、登记时间及地点
　　（1）现场登记时间：2026年6月12日9:00一11:30，13:30一17:00。
　　（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年6月12日17:00。来信请在信函上注明“盛航股份2026年第四次临时股东会”字样。
　　（3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
　　3、联系方式
　　联系电话：025-85668787（证券事务部）
　　指定传真：025-85668989（传真请注明：证券事务部）
　　指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会登记）
　　4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2026年05月30日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为：361205；
　　2、投票简称为：盛航投票；
　　3、填报表决意见或选举票数：
　　本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月15日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：自然人股东《授权委托书》
　　授权委托书
　　委托人姓名：受托人姓名：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人持股数：股
　　兹委托先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。
　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
　　□ 是 □ 否
　　委托人签名：受托人签名：
　　委托日期：年月日
　　委托书有效期限：年月日至年月日
　　附件3：机构股东《授权委托书》
　　授权委托书
　　委托人名称：受托人姓名：
　　委托人法定代表人姓名：受托人身份证号码：
　　委托人统一社会信用代码：委托人持股数：股
　　兹委托先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。
　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
　　□ 是 □ 否
　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托日期：年月日
　　委托书有效期限：年月日至年月日
　　
　　证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-036
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司
　　第四届董事会第三十七次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知已于2026年5月25日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026年5月29日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
　　公司董事长晏振永先生因工作原因，无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，本次会议由公司联席董事长李桃元先生主持。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人，其中董事晏振永、李广红、孙增武、谢秀娟以及独立董事钱小祥、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《南京盛航海运股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订《南京盛航海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案涉及修订后的制度全文，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。
　　公司拟于2026年6月15日召开2026年第四次临时股东会，审议上述相关议案，本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
　　2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月30日