本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
　　(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事均列席了本次会议；董事姜浩先生、董事陈文彬先生因其他公务未能列席本次会议。
　　2、董事会秘书闫宏刚先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
　　A股现金分红分段表决情况
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　　B股现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　中小投资者单独计票情况：所有议案均单独统计中小投资者的投票结果，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
　　律师：任竞怡、马宏继
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　海航科技股份有限公司董事会
　　2026年5月30日