证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-064
　　云南能源投资股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　2026年5月29日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第六次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年6月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月16日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月11日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件二）。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案已经公司董事会2026年第六次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2026年5月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南能源投资股份有限公司关于拟公开发行公司债券的公告》（公告编号：2026-062）。
　　公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。
　　（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
　　2.登记时间：2026年6月12日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）。
　　3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
　　4.会议联系方式
　　联系人：公司战略投资与证券事务部刘益汉
　　地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
　　联系电话：0871-63151962；63126346
　　传真： 0871-63126346
　　电子邮箱：597541817@qq.com
　　5.会期半天，与会股东费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司董事会2026年第六次临时会议决议。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2026年05月30日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362053”，投票简称为“能投投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月16日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　云南能源投资股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南能源投资股份有限公司于2026年06月16日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-063
　　云南能源投资股份有限公司
　　关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年5月29日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。具体情况公告如下：
　　一、关于修订、制定和废止公司部分管理制度的情况
　　为严格遵循省属国有企业合规管理要求，对标上市公司治理规范，构建覆盖全层级、全业务的制度体系，确保制度体系与公司发展形势同频、与监管要求同步、与实际业务需求适配，结合公司实际情况，经公司董事会2026年第六次临时会议审议通过，同意对公司《档案管理制度》《印章证照法定代表人授权管理制度》等16项基本管理制度进行修订，新制定公司《债券募集资金使用管理办法》《内部控制评价手册》《工资总额管理制度》，并对原《公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则》予以废止。具体情况如下：
　　■
　　上述修订后的及新制定的公司相关管理制度全文，详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、备查文件
　　公司董事会2026年第六次临时会议决议。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-065
　　云南能源投资股份有限公司
　　关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）按持股比例以同等条件向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）所提供的委托贷款人民币147万元已逾期，公司按深交所相关规定每月公告一次进展情况。
　　上述委托贷款金额占公司净资产及净利润的比例均较小且已全部计提了坏账准备，不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响。
　　为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种措施妥善解决该事项，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、委托贷款逾期情况
　　经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，公司于2013年11月26日与天勐公司及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，公司于2015年11月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
　　二、采取的主要措施
　　公司持续开展上述委托贷款催收工作，天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实，但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态，资金状况日趋恶劣，截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境，公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股、资产重整、股权转让或清算等方案开展沟通，均未能达成一致。
　　三、对公司的影响
　　受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，公司预计短期内难以收回该委托贷款，2015年11月该项委托贷款到期后公司将其转入其他应收款并采取措施积极追偿，同时自2015年起按账龄计提坏账准备，账龄自2013年11月委托贷款发放日起算，截至2018年9月上述委托贷款款项已全部计提了坏账准备。上述委托贷款金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产及占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例均较小，不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响。
　　四、下一步工作计划
　　为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种措施妥善解决该事项，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-062
　　云南能源投资股份有限公司
　　关于拟公开发行公司债券的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年5月29日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于公司申请在深圳证券交易所公开发行10亿元公司债券的议案》。为进一步拓展融资渠道、降低融资成本，公司拟向深圳证券交易所申请并经中国证券监督管理委员会同意注册后公开发行不超过人民币10亿元（含）的公司债券。该事项尚需提交公司股东会审议通过。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：
　　一、公司符合申请注册发行公司债券条件的说明
　　根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况自查论证，公司各项条件符合法律法规及规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的资格和条件。
　　二、本次公司债券发行方案
　　（一）发行规模
　　公开发行公司债券注册批文有效期为2年，本次拟注册发行公司债券总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体注册发行规模以监管部门最终审批情况确定，公司将结合市场和资金情况单期或分期发行。
　　（二）期限设置
　　本次公司债券发行期限拟不超过5年（含5年），并可设置投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权及赎回选择权等特殊期限条款。具体发行期限以监管部门审批并结合市场情况确定。
　　（三）票面金额
　　本次公司债券每张面值为100元。
　　（四）募集资金用途
　　拟用于偿还存量有息负债、股权投资、项目建设及补充流动资金等用途。具体用途以监管部门审批情况确定。
　　（五）发行方式
　　本次债券采用面向专业机构投资者公开发行的发行方式。公司将根据资金使用计划及融资还款计划在具体发行前备案阶段明确当期发行的具体品种、发行期限、募集资金运用安排等要素。
　　（六）增信措施
　　本次债券拟不增加担保等增信措施，具体以交易所的审核意见为准。
　　（七）发行成本
　　本次债券的具体发行成本将根据市场实际情况确定。
　　（八）发行品种
　　拟在申报时按照一般品种进行申报注册，每期备案发行前确定当期募集资金用途和拟贴标的专项品种（如有）。
　　（九）上市场所
　　本次公司债券发行后拟于深圳证券交易所上市流通。
　　（十）决议有效期
　　本次公开发行公司债券决议的有效期自公司股东会审议通过之日起，至中国证监会同意本次公司债券注册届满24个月之日止。
　　三、本次发行公司债券的授权事项
　　为有效完成本次债券发行的相关事宜，公司董事会提请股东会同意授权董事会，依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》等有效规定以及届时的市场条件，全权办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于下列各项：
　　（1）根据相关法律，法规和公司股东会决议，结合公司和市场的实际情况，制定调整或终止本次债券发行的相关事宜，包括但不限于债券名称、具体发行规模、具体发行方式及配售规则、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、担保事项、设置回售、赎回、本息兑付等主要条款及条款的具体执行、偿债保障措施、会计处理方式、偿付顺序等为完成本次债券发行所必备的全部事宜，以及在股东会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
　　（2）确定债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；
　　（3）决定和办理本次债券的申报、注册、发行、登记、上市、存续期管理及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律、法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律、法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
　　（4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次债券的具体方案等相关事项进行调整；
　　（5）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次债券发行完成后，办理本次债券上市相关事宜；
　　（6）办理与本次债券有关的其他事项；
　　（7）本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　四、对公司的影响
　　本次拟公开发行公司债券有助于拓宽融资渠道、降低融资成本、优化债务结构，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
　　五、其他说明及风险提示
　　经核实，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
　　本次拟注册发行公司债券事项已经公司董事会2026年第六次临时会议审议通过，尚需公司股东会审议批准，并获得深圳证券交易所及中国证监会同意注册后方可实施，债券品种及金额以最终实际批复为准，存在一定不确定性。公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-061
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2026年第六次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第六次临时会议于2026年5月26日以书面及邮件形式通知全体董事，于2026年5月29日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事8人，实出席董事8人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司申请在深圳证券交易所公开发行10亿元公司债券的议案》。
　　同意公司申请注册并公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券；期限为不超过5年（含5年）；募集资金用途包括偿还存量有息负债、股权投资、项目建设及补充流动资金等。提请股东会授权董事会根据公司资金需求、市场条件，并结合监管机构要求及公司有关制度，全权办理与本次注册发行公司债券有关事宜。
　　该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过。《云南能源投资股份有限公司关于拟公开发行公司债券的公告》（公告编号：2026-062）详见2026年5月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。
　　为严格遵循省属国有企业合规管理要求，对标上市公司治理规范，构建覆盖全层级、全业务的制度体系，确保制度体系与公司发展形势同频、与监管要求同步、与实际业务需求适配，结合公司实际情况，同意对公司《档案管理制度》《印章证照法定代表人授权管理制度》等16项基本管理制度进行修订，新制定公司《债券募集资金使用管理办法》《内部控制评价手册》《工资总额管理制度》，并对原《公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则》予以废止。
　　《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-063）详见2026年5月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；上述修订后的及新制定的公司相关管理制度全文，详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）详见2026年5月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.公司董事会2026年第六次临时会议决议；
　　2.公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2026年5月30日