证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2026一020号
　　武汉三镇实业控股股份有限公司
　　关于注册发行公司债的公告
　　发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为进一步拓宽武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、优化内部财务结构，降低财务成本，从而更好满足企业经营及发展资金需求，结合目前债券市场情况及债券融资相关政策支持，公司拟向上海证券交易所申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债（以下简称“本次发行”或“本次债券”），具体内容如下：
　　一、关于公司符合公开发行公司债条件的说明
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债政策和公开发行公司债发行条件的各项规定，具备公开发行公司债的资格。
　　二、拟注册发行公司债券计划
　　公司计划在上海证券交易所注册发行不超过20亿元公司债券，期限不超过10年（以实际为准），募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金、项目投资、股权出资或基金出资等合法合规的用途（以实际为准）。发行计划具体如下：
　　（一）发行主体：武汉三镇实业控股股份有限公司；
　　（二）发行品种：面向专业投资者发行公司债券，单一品种或多品种；
　　（三）发行规模：本次拟发行的规模不超过20亿元（含20亿元）人民币，且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内；
　　（四）发行方式：根据发行品种的发行审批情况及发行时发行品种的市场情况确定；
　　（五）发行期限：单一或多种期限品种组合，公司将根据相关规定及市场情况确定；
　　（六）发行利率：按照有关规定，根据发行时市场情况确定；
　　（七）募集资金用途：主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目投资、股权出资、基金出资及符合法律法规和政策要求的其他用途；
　　（八）上市（挂牌）安排：本次公司债券上市（挂牌）场所为上海证券交易所，在满足债券上市（挂牌）条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市（挂牌）的申请；
　　（九）决议有效期：自本议案经股东会审议通过之日起至本次发行获中国证券监督管理委员会、上海证券交易所审议通过后24个月届满之日止。
　　三、本次拟发行债券的授权事宜
　　为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好地把握有关发行品种的发行时机，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次公司债券有关的事宜，包括但不限于：
　　（一）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；
　　（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、受托管理人、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；
　　（三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；
　　（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；
　　（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　（六）办理与公司债券发行相关的其他事宜；
　　（七）本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　四、本次债券发行对公司的影响
　　本次拟注册发行公司债券有利于拓宽融资渠道，优化内部财务结构，降低财务成本，推动公司高质量发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
　　五、风险提示
　　本次申请注册发行公司债事项已经公司第九届董事会第五十一次会议审议通过（详见公司2026年5月29日临2026-019号公告），尚需公司召开2026年第一次临时股东会审议批准，并报上海证券交易所审核、中国证监会注册通过后方可实施。
　　特此公告。
　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
　　2026年5月29日
　　证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2026一019号
　　武汉三镇实业控股股份有限公司
　　第九届董事会第五十一次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十一次会议通知于2026年5月22日以书面方式通知各位董事，会议于2026年5月29日下午14:40在公司24楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
　　（一）关于注册发行公司债的议案
　　为进一步拓宽公司融资渠道、优化内部财务结构，降低财务成本，从而更好地满足企业经营及发展资金需求，结合目前债券市场情况及债券融资相关政策支持，公司拟向上海证券交易所申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债。（详见公司2026年5月29日临2026-020号公告）
　　（10票同意，0票反对，0票弃权）
　　本议案尚需提交股东会审议通过，并报中国证监会注册通过后方可实施。
　　（二）关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及超短期融资券发行条件的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，本公司子公司武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备注册发行超短期融资券的资格。
　　（10票同意，0票反对，0票弃权）
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　（三）关于武汉市城市排水发展有限公司注册债务融资工具及2026年发行超短期融资券的议案
　　为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、优化公司内部的负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，并结合目前债券市场的分析和公司的资金需求情况，公司子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）拟注册债务融资工具20亿元及2026年发行超短期融资券10亿元。（详见公司2026年5月29日临2026-021号公告）
　　（10票同意，0票反对，0票弃权）
　　本议案尚需提交股东会审议通过，并报交易商协会注册通过后方可实施。
　　（四）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
　　为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，实现股东和公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　因公司全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。
　　（五）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。
　　因上述第一、二、三、四项议案需提交股东会审议。现拟定于2026年6月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。（详见公司2026年5月29日临2026-022号公告）
　　（10票同意，0票反对，0票弃权）
　　特此公告。
　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
　　2026年5月29日
　　证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2026一018号
　　武汉三镇实业控股股份有限公司
　　关于董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事离任情况
　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月28日收到公司董事周强先生的辞职申请。周强先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事以及专门委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　■
　　注：公司第九届董事会原定于2025年3月31日到期，因公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会延期换届。（详见公司2025年3月31日临2025-021号公告）
　　二、董事离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》规定，周强先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事选举及相关后续工作。
　　周强先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对周强先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
　　2026年5月29日
　　证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2026一022号
　　武汉三镇实业控股股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月16日14点40分
　　召开地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月16日
　　至2026年6月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案均于2026年5月29日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年6月15日（周一）9:00一16:00
　　2、登记地点：公司董事会办公室
　　3、登记方式：
　　（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件1）。
　　（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年6月15日下午16：00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。
　　六、其他事项
　　1、出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
　　2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
　　3、联系方式：
　　联系人：董事会办公室
　　电话：027-85725739
　　传真：027-85725739
　　邮编：430061
　　地址：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室
　　特此公告。
　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
　　2026年5月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　武汉三镇实业控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2026一021号
　　武汉三镇实业控股股份有限公司
　　关于武汉市城市排水发展有限公司
　　注册债务融资工具及2026年发行
　　超短期融资券的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为拓宽武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、优化公司融资结构、降低公司融资成本、满足公司经营发展需要，公司同意子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具及2026年发行超短期融资券，具体内容如下：
　　一、本次拟发行超短期融资券的发行方案
　　1、债务融资工具种类：超短期融资券
　　2、注册有效期：2年
　　3、注册额度及期限：注册额度不超过人民币20亿元，发行期限最长不超过270天（含270天）
　　4、发行时间：排水公司将根据实际资金需求、市场情况、利率变化等情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。
　　5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
　　6、发行利率：根据发行时中国银行间债券市场情况，由排水公司和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。
　　7、承销方式：由主承销商采用余额包销的方式。
　　8、资金用途：偿还排水公司有息债务本息和补充流动资金。
　　二、本次拟发行超短期融资券的授权事项
　　为高效、有序地完成公司本次超短期融资券的发行工作，董事会拟提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：
　　1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会、董事会决议，制定和实施本次超短期融资券发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定超短期融资券发行的时机、金额、期限、期数和利率等具体事宜；
　　2、聘请本次超短期融资券发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所等；
　　3、签署与本次超短期融资券发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
　　4、办理与本次超短期融资券注册发行相关的其他事项；
　　5、如国家、监管部门对超短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次超短期融资券发行方案进行相应调整；
　　6、上述授权自公司股东会审议通过之日起，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。排水公司本次超短期融资券发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。
　　三、本次拟发行超短期融资券的审批程序
　　本次申请注册发行超短期融资券相关事项已经公司第九届董事会第五十一次会议审议通过（详见公司2026年5月29日临2026-019号公告），尚需公司召开2026年第一次临时股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实施。
　　特此公告。
　　武汉三镇实业控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月29日