证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-25
　　债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
　　债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
　　债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
　　债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　十二届十一次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2026年5月29日在公司会议室召开，本次会议通知已于2026年5月27日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
　　一、审议通过了《关于修订〈公司“三重一大”事项决策管理办法〉的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》；
　　同意聘任姚娟女士为公司首席财务官，公司总经理葛效宏先生不再代行首席财务官职责。详见公司临2026-26号公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项议案已经董事会审计委员会、提名委员会事前审议通过。
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-26
　　债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
　　债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
　　债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
　　债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　关于聘任首席财务官的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开十二届十一次董事会审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。公司董事会同意聘任姚娟女士为公司首席财务官，公司总经理葛效宏先生不再代行首席财务官职责。
　　姚娟女士简历详见附件。
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
　　2026年5月30日
　　附件：姚娟女士简历：
　　姚娟，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，正高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任浦发银行济南分行个人银行发展管理部客户经理，济南国际机场股份有限公司财务部助理会计师，鲁信创投财务部业务主办、财务部副部长，现任鲁信创投财务部部长。姚娟女士未持有公司股份。
　　证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2026-27
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
　　(二)股东会召开的地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的有关规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、董事会秘书韩俊先生列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于使用自有资金开展证券类投资的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于变更公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。
　　(四)本次股东会听取了：
　　（1）公司独立董事2025年度述职报告；
　　（2）公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：田雅雄、李艳君
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月30日