本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
　　(二)股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人。
　　2、公司董事会秘书列席会议；公司高级副总经理、财务总监列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2025年度利润分配方案（预案）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2026年重大投资计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于2025年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案（草案）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案3、4、5、7-13已对中小投资者单独计票。
　　2、议案10-12为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。
　　3、本次会议听取了独立董事2025年度述职报告。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
　　律师：卜祯、刘婧
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会
　　2026年5月28日