证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-021
　　海利尔药业集团股份有限公司关于
　　为全资子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保的基本情况
　　近日，公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司凯源祥在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币5,000万元。
　　（二）决策程序
　　公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元，担保额度有效期至2025年年度股东会召开之日止。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1、凯源祥
　　■
　　（二）担保人失信情况（如有）
　　凯源祥不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）凯源祥
　　1.债权人：中国民生银行股份有限公司青岛分行
　　2.债务人：青岛凯源祥化工有限公司
　　3.保证人：海利尔药业集团股份有限公司
　　4.保证最高本金限额：5,000万元
　　5.保证方式：不可撤销连带责任保证
　　6.保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入承担担保责任的范围。
　　7.保证责任期间：承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
　　(1)主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
　　(2)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
　　(3)前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保主要是为了满足子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日,公司及子公司对外担保总额为205,600万元，占2025年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的59.92%，全部为公司对子公司提供的担保，无逾期担保。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年5月29日
　　证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-022
　　海利尔药业集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
　　(二)股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长葛家成先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席6人，董事葛尧伦、张爱英、陈萍因出差在外未出席会议；
　　2、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)现金分红分段表决情况
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案9、12为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
　　本次股东会议案 4、5、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
　　律师：
　　刘昭坤、王兆洋
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》 《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　海利尔药业集团股份有限公司董事会
　　2026年5月29日