本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
　　（二）股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路 499 号威高云行智创园公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
　　议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书林青女士列席会议；
　　3、部分公司高管、见证律师列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
　　2、 特别决议议案：无；
　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7；4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7；
　　应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）
　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　6、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
　　律师：朱君全、王琪瑶
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　山东威高骨科材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月29日