本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年6月5日（星期五）下午15:00一16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
　　●投资者可于2026年5月29日（星期五）至6月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zhufengdb@zhufenggufen.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告（全文及摘要）、2026年第一季度报告及公司2025年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况以及利润分配方案，公司计划于2026年6月5日下午15:00一16:00召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次说明会以视频录播结合网络文字互动的形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务指标及2025年度现金分红等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年6月5日（星期五）下午15:00一16:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长：黄建荣先生
　　副董事长兼总裁：茅元恺先生
　　独立董事、审计委员会主任委员：夏承恩先生
　　财务总监：赵建雄先生
　　董事会秘书：孙华先生
　　（如遇特殊情况，参会人员可能发生调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年6月5日下午15:00一16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月29日至6月4日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zhufengdb@zhufenggufen.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司董事会办公室
　　联系电话：021-66284908
　　公司邮箱：zhufengdb@zhufenggufen.com
　　六、其他事项
　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　西藏珠峰资源股份有限公司董事会
　　2026年5月29日