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　　华电国际电力股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）通过民主方式选举祝月光先生（简历详见附件）为本公司第十一届董事会职工董事，任期自2026年5月28日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　祝月光先生当选本公司第十一届董事会职工董事后，本公司董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。祝月光先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。
　　特此公告。
　　华电国际电力股份有限公司
　　2026年5月28日
　　附件：职工董事祝月光先生简历
　　附件：
　　职工董事祝月光先生简历
　　祝月光先生，中国国籍，生于一九七六年八月，正高级会计师、正高级经济师，毕业于北京大学光华管理学院金融学专业，经济学硕士。祝先生现任本公司党委委员、职工董事、副总经理、工会主席。祝先生曾先后就职于中国华电集团公司、华电江苏能源有限公司。祝先生在经营管理、资本运作、财务管理、法律合规等方面具有二十二年的工作经验。
　　
　　证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2026-018
　　华电国际电力股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
　　（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区十全街655号苏州南园宾馆
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次年度股东会（以下简称“本次会议”）由华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，本公司董事长刘雷先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、本公司在任董事12人，列席10人，董事王晓渤先生、独立董事丰镇平先生因个人工作原因未能出席本次会议；
　　2、董事会秘书秦介海先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于本公司董事会报告书的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于本公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于本公司独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于发行金融融资工具的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于聘请本公司2026年度财务报告和内部控制审计师的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　8、关于选举本公司董事的议案
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　　9、关于选举本公司独立董事的议案
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　　（三）现金分红分段表决情况
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　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　（1）关于选举本公司董事的议案
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　　（2）关于选举本公司独立董事的议案
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　　（五）关于议案表决的有关情况说明
　　议案4、议案5为特别决议议案，该等议案均获得出席2025年年度股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
　　律师：高巍、李超
　　（二）律师见证结论意见：
　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　华电国际电力股份有限公司
　　2026年5月28日
　　
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　　华电国际电力股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月28日在中华人民共和国江苏省苏州市姑苏区十全街655号苏州南园宾馆召开。本次会议通知已于2026年5月18日以电子邮件形式发出。本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
　　一、审议批准选举刘雷先生为本公司董事长，李泉城先生、朱鹏先生为本公司副董事长，上述职务任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。
　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议批准由刘雷先生、朱鹏先生、李国明先生、祝月光先生和苏敏女士五位董事为战略委员会委员，组成本公司第十一届董事会战略委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。按照本公司董事会《华电国际电力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，董事长刘雷先生出任本公司董事会战略委员会的主任委员。
　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议批准由沈翎女士、曹敏女士、林琳女士、王跃生先生、黄克孟先生、苏敏女士六位董事为审计委员会委员，组成本公司第十一届董事会审计委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。
　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　四、审议批准由王跃生先生、曾庆华先生、林琳女士、沈翎女士、黄克孟先生五位董事为薪酬与考核委员会委员，组成本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。
　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、审议批准由苏敏女士、李泉城先生、林琳女士、王跃生先生、黄克孟先生五位董事为提名委员会委员，组成本公司第十一届董事会提名委员会，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。
　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　六、审议批准聘任李泉城先生为本公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。
　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　七、审议批准根据李泉城先生的提名，聘任李堪雨先生为本公司副总经理；聘任李国明先生为本公司财务总监；聘任祝月光先生为本公司副总经理；聘任高明成先生为本公司总法律顾问。根据董事长的提名，聘任秦介海先生为本公司董事会秘书。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。
　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　华电国际电力股份有限公司
　　2026年5月28日