本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体董事均出席本次董事会。
　　● 本次董事会所有议案均获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知于2026年5月21日发出，会议于2026年5月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　《关于聘任公司副总经理的议案》
　　本议案已通过公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。同意聘任赵亮、梁军湘先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期相同。
　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
　　中国化学工程股份有限公司
　　2026年5月28日
　　附件：
　　赵亮先生简历
　　赵亮，男，1973年11月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，现任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委。历任中国化学工程第三建设有限公司鄂尔多斯分公司党委书记、经理，内蒙古分公司党支部书记、经理；中国化学工程第四建设有限公司副总经理，党委副书记、董事、总经理；中国化学工程集团有限公司副总工程师、安全生产监督管理部（质量环保监督管理部）部长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、安全生产监督管理部（质量环保监督管理部）部长。
　　梁军湘先生简历
　　梁军湘，男，1977年9月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，现任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委。历任福建天辰耀隆新材料有限公司副总经理，党委副书记、常务副总经理，党委书记、董事长；天辰齐翔新材料有限公司党委书记、董事长；中国天辰工程有限公司副总经理，总经理，董事、总经理，党委副书记、董事、总经理；中国化学工程集团有限公司副总工程师、发展规划部部长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、发展规划部部长，国化投资有限公司党总支书记、董事。