本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
　　（二）股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人均出席。
　　2、董事会秘书出席本次会议，公司高管均列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：上海凤凰2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：上海凤凰2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：上海凤凰2025年年度报告及报告摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：上海凤凰2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：上海凤凰支付2025年度审计费用的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：上海凤凰2025年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：上海凤凰2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：上海凤凰董事、高管薪酬管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：上海凤凰董事离职管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：上海凤凰向银行申请综合授信计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：上海凤凰对外提供担保计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：上海凤凰购买董监高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：上海凤凰独立董事制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：上海凤凰会计师事务所选聘制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：上海凤凰募集资金管理制度
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　四、关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会第七项议案为关联交易议案，关联方股东江苏美乐投资有限公司、王翔宇回避表决。
　　五、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
　　2、律师：吴慧慧、张琦韵
　　六、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年5月23日