证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2026-023
　　转债代码：118011 转债简称：银微转债
　　常州银河世纪微电子股份有限公司
　　关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件要求，公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕知情人和激励对象在本次激励计划公开披露前6个月内（即2025年10月23日至2026年4月22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人、所有激励对象（以下简称“核查对象”）；
　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
　　二、核查对象买卖公司股票情况说明
　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，共有10名核查对象存在买卖公司股票的情况且均系本次激励计划的激励对象，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为，上述10名核查对象暨激励对象均不属于公司董事、高级管理人员。
　　经公司核查后认为：公司激励计划的10名核查对象在自查期间内存在公司股票交易行为，其对公司股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
　　三、结论
　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。
　　经核查，在自查期间，未发现激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用公司2026年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
　　特此公告。
　　常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
　　2026年5月23日
　　
　　证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2026-024
　　转债代码：118011 转债简称：银微转债
　　常州银河世纪微电子股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
　　（二）股东会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事王普查先生因行程安排通过视频参会列席；
　　2、公司董事会秘书李福承先生列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于续聘2026年度外部审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于2026年度日常性关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于使用首发剩余超募资金永久补流的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　注：上表中尾数差异系四舍五入所致
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案12进行了对中小投资者单独计票。
　　2、议案7、议案8、议案9、议案11为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
　　3、议案 4、议案 5、议案7、议案8、议案9涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东 ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED、常州银河星源投资有限公司、常州银江投资管理中心（有限合伙）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）、孟浪已分别回避表决。
　　4、本次股东会还听取了《2026年度高级管理人员薪酬方案》及《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
　　律师：柏德凡、孔莹萍
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
　　2026年5月23日