证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2026-015
　　江苏吉贝尔药业股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
　　（二）股东会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、公司董事会秘书翟建中及其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4.00议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
　　4.01议案名称：《关于公司2026年度独立董事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.02议案名称：《关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期利润分配的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于修改〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，均获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
　　2、本次会议议案2、议案3、议案4.01、4.02、议案5对中小投资者进行了单独计票；
　　3、审议议案4.02时，出席会议的关联股东镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅、俞新君、张春、胡涛已回避表决；
　　4、本次股东会还听取了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
　　律师：黄笑梅、张莎莎
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江苏吉贝尔药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月23日
　　
　　证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2026-014
　　江苏吉贝尔药业股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年第一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●(会议线上交流时间：2026年6月1日（星期一）15:00-16:00
　　●会议召开方式：线上文字互动
　　●线上文字互动平台：东方财富路演平台（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5278320）
　　●投资者可于2026年5月29日（星期五）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《公司2025年年度报告》《公司2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于2026年6月1日（星期一）15:00-16:00召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，就公司2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议线上交流时间：2026年6月1日（星期一）15:00-16:00
　　（二）会议召开方式：线上文字互动
　　（三）线上文字互动平台：东方财富路演平台（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5278320）
　　（四）投资者可于2026年5月29日（星期五）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　三、参加人员
　　出席本次说明会的公司人员包括：董事长、总经理耿仲毅先生，董事会秘书翟建中先生，财务总监赵锁富先生，独立董事陈留平先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券投资部
　　联系电话：0511-88898101-8081
　　电子信箱：ir@jbepharm.com
　　五、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过东方财富路演平台（网址：https://roadshow.eastmoney.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏吉贝尔药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月23日