本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，副董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席6人，董事长付亚民先生因公务出差未出席会议；
　　2、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于聘请2026年度公司财务审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于对外提供财务资助的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于授权择机出售公司所持部分股票资产的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　律师：徐伟民、章佳平
　　(二)律师见证结论意见：
　　贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　特此公告。
　　衢州信安发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月23日