证券代码：300010 证券简称：ST豆神 公告编号：2026-036
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年5月22日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年5月19日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长唐颖先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事认真审议并通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于选举宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的9名，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于提名董事的有关规定，公司董事会提名并同意选举宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：
　　同意8票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　宋振华先生简历详见公司于同日披露的《关于高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十五次会议决议；
　　2、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
　　2026年5月22日
　　
　　证券代码：300010 证券简称：ST豆神 公告编号：2026-038
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月29日召开，会议审议通过了《关于择期召开2025年年度股东会的议案》，同意择期召开股东会。公司决定于2026年6月29日（星期一）召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6、会议的股权登记日：2026年06月22日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月23日、2026年4月30日以及2026年5月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的公告。
　　3、上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上同意方可通过。
　　4、本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了上市公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见2026年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记方法及注意事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）及持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
　　（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2026年6月23日17:00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团证券部，邮编100193（信封请注明“股东会”字样）。
　　2、登记时间：2026年6月23日9:30一11:30，13:00一17:00。
　　3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券部。
　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
　　（二）会议联系方式、相关费用
　　1、会议联系方式：
　　联系部门：公司证券部
　　联系人：崔霄雨
　　电话：010-83058080
　　传真：010-83058200（传真函上请注明“股东会”字样）
　　电子邮箱：ir@doushen.com
　　地址：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团证券部
　　2、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　3、公司第六届董事会第十五次会议决议。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：股东会授权委托书
　　附件3：2025年年度股东会参会股东登记表
　　特此公告。
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
　　2026年05月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350010”，投票简称为“豆神投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席豆神教育科技（北京）股份有限公司于2026年06月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　一、本次股东会提案表决意见表
　　■
　　表决说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　二、委托人和受托人信息
　　■
　　注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。
　　附件3：
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司
　　2025年年度股东会股东登记表
　　■
　　证券代码：300010 证券简称：ST豆神 公告编号：2026-037
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司
　　关于高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、高级管理人员辞职情况
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁宋振华先生提交的书面辞职报告。因工作调整，宋振华先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将继续在公司任职。
　　二、补选非独立董事情况
　　鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的9名，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，经公司董事会提名、公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年5月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
　　2026年5月22日
　　附件：宋振华先生简历
　　宋振华先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，毕业于广西财经大学。2014年-2018年历任北京立思辰科技股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监。2018年-2021年历任全资子公司中文未来教育（北京）有限公司副总裁、轻课事业部总经理。2021年-2026年任公司副总裁。
　　截至本公告发布之日，宋振华先生未持有本公司股份。宋振华先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。