证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2026一050
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　关于公司控股股东部分股份解质及质押的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称方大集团）持有公司股份1,524,413,321股，占公司总股本的37.86%。本次解除质押及质押后，方大集团累计质押股份692,208,590股，占其所持有公司股数的45.41%，占公司总股本的17.19%。
　　公司收到方大集团将其持有的公司部分股份解除质押及质押的通知，具体情况如下：
　　一、股份解质押情况
　　2025年5月15日，方大集团将190,500,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行（具体内容详见：《方大炭素关于公司控股股东部分股份解质及质押的公告》公告编号：2025-022）。2026年5月21日，方大集团将其质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行的190,500,000股股票解除质押，并完成了股份解除质押手续。
　　■
　　二、股份质押情况
　　2026年5月21日，方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
　　（一）本次股份质押基本情况
　　■
　　（二）本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
　　三、股东累计质押股份情况
　　截至本次解除质押及质押完成，控股股东方大集团累计质押股份情况如下：
　　■
　　特此公告。
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月23日
　　
　　证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2026-047
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　本事项已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议以及第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司及控股子公司基于实际生产经营需要拟开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投资和套利交易，但在业务开展过程中仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险、客户违约风险等，公司及控股子公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为有效防范和规避方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司海外销售过程中的汇率变动风险，公司及控股子公司拟以套期保值为目的适度开展包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合外汇衍生品交易业务，以防范和降低公司及控股子公司面临的汇率波动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
　　（二）交易金额
　　公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务的任一交易日交易金额 不超过6,000万美元或者等值外币。上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　交易品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或者上述产品的组合。交易货币为美元等公司生产经营所使用的结算货币。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。外汇衍生品交易预计将需公司及控股子公司根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金。
　　（五）交易期限
　　公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限自股东会审议批准之日起12个月内。
　　二、 审议程序
　　本事项已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议以及第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：
　　1.市场风险：当国际经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能造成公司外汇衍生品交易业务亏损的市场风险。
　　2.流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或者展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
　　3.操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或者未按规定程序进行操作而造成一定风险。
　　4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能会造成延期交割或者平仓等交易，导致公司损失。
　　（二）公司采取的风险控制措施
　　1.公司制定了《公司外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序、信息披露等做出明确规定，《公司外汇衍生品交易业务管理制度》满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的。
　　2.公司将在股东会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选具有合法资质的、信用良好且与公司已建立业务往来的银行等金融机构。
　　3.公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
　　4.公司将高度重视外币应收账款管理，严格按照预测客户回款时间和金额进行交易。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不存在单纯以盈利为目的的投资和套利交易，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（二）相关会计处理
　　公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等会计准则的要求，对开展的外汇衍生品交易进行财务核算处理,具体情况以年度审计机构确认为准?。
　　■
　　特此公告。
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月23日
　　证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2026-049
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月8日 15点00分
　　召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月8日
　　至2026年6月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年5月22日召开的第九届董事会第二十三次临时会议审议通过。相关议案公告内容已披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
　　（二）特别决议议案：无
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（三）登记时间：2026年6月5日（星期五）上午9:00一12:00、下午14:00一17:00。
　　（四）登记地点及联系方式
　　登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处。电话：0931-6239195
　　传真：0931-6239221
　　六、其他事项
　　出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月23日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　方大炭素新材料科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2026-048
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 临时补流募集资金金额：25,000万元
　　● 补流期限：自2026年5月22日公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过起不超过12个月
　　一、募集资金基本情况
　　■
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2025年12月31日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金投资项目的具体情况如下：
　　■
　　注1：截至2025年12月31日，募集资金余额498,960,437.91元(含利息及理财收益)，其中，广发银行股份有限公司沈阳分行余额39,098,148.14元，盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行用于补充流动资金的募集资金余额为459,862,289.77元。
　　注2：收购江苏方大股权投资金额与已使用金额的差异是由于结算退款及多次汇兑产生的。
　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并通过募集资金专户实施，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　2026年5月22日公司召开的第九届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。
　　五、专项意见说明
　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，并已履行了必要的审批程序。
　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无异议。
　　特此公告。
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月23日
　　证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2026-046
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　第九届董事会第二十三次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）以电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十三次临时会议的通知和材料。会议于2026年5月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人；会议由董事长主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于制定〈方大炭素外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年5月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
　　（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　为有效防范和规避公司及控股子公司海外销售过程中的汇率变动风险，同意《公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的任一交易日交易金额不超过6,000万美元或者等值外币。上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。授权期限自股东会审议批准之日起12个月内。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年5月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》和《方大炭素新材料科技股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用25,000.00万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年5月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
　　（四）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年6月8日召开2026年第四次临时股东会，审议《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2026年5月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月23日