证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-023
　　中航直升机股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　是，本次股东会由董事长闫灵喜先生主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席8人，公司非独立董事余小林因工作原因未能出席本次股东会。
　　2、董事会秘书章苑列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度独立董事履职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2025年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：2026年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
　　本次股东会审议的议案不涉及关联交易事项。
　　本次股东会审议的议案4、议案5、议案7和议案8对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
　　律师：郭一达、杜丹
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中航直升机股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　中航直升机股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　● 上网公告文件
　　北京市通商律师事务所关于中航直升机股份有限公司2025年度股东会之法律意见书
　　
　　证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-022
　　中航直升机股份有限公司
　　关于公司副总经理辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　（一）公司副总经理提前离任的基本情况
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　　（二）公司副总经理离任对公司的影响
　　中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月20日收到公司副总经理曾涛涛先生提交的书面辞职报告。曾涛涛先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，原定任期到期日为2027年7月26日。曾涛涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，曾涛涛先生将不再担任公司任何职务。
　　公司将根据有关法律法规、规范性文件的规定，尽快完成副总经理的聘任工作。截至本公告披露日，曾涛涛先生未持有公司股份。曾涛涛先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。
　　曾涛涛先生担任公司副总经理期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对曾涛涛先生在担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　中航直升机股份有限公司董事会
　　2026年5月21日