证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-42
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、特别提示
　　本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
　　二、会议召开的情况
　　1．现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午2:30时
　　2. 网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15，结束时间为2026年5月20日下午3:00。
　　3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室
　　4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　5．召集人：公司董事会
　　6．主持人：公司董事成有江（公司董事长唐强，董事、总裁马平三因工作原因请假，经公司董事会过半数董事同意，推举公司董事成有江主持本次股东会）
　　7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　参加本次会议表决的股东及股东代理人689名，代表公司有表决权股份19,723,522股，占公司有表决权股份总数的0.802%。其中：参加本次股东会现场会议的股东代表0名，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.000%；参加本次股东会网络投票的股东689名，代表公司有表决权股份19,723,522股，占公司有表决权股份总数的0.802%；参加本次股东会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表689名，代表公司有表决权股份19,723,522股，占公司有表决权股份总数的0.802%。
　　公司董事长唐强，董事、总裁马平三，董事周荣，副总裁陈广艺因工作原因请假，4名董事、3名高级管理人员及见证律师出席了会议，其中董事熊勇以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
　　四、提案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案（补选一名独立董事肖成伟先生）》
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　　（二）审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
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　　五、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
　　2．律师姓名：魏涛、易明晓
　　3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1.公司2026年第一次临时股东会决议
　　2.法律意见书
　　特此公告。
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年五月二十一日
　　证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-43
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司
　　关于持股5％以上股东及一致行动人股份质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2026年2月6日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技或公司）发行股份及支付现金向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司（以下简称华浩世纪）等102名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（现已更名为河北金力新能源科技有限公司，以下简称金力新能源）100%股份并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金事项（以下合称本次交易）实施完成。根据本次交易相关协议约定，为进一步担保华浩世纪及其一致行动人在《业绩补偿协议》项下补偿责任的履行，华浩世纪及其一致行动人应在本次交易完成后，将其本次交易中所取得的全部佛塑科技股票质押给广新集团，后续将按华浩世纪及其一致行动人所持佛塑科技股票解禁进度及业绩承诺完成情况解除其股票质押。相关具体内容详见公司于2025年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。
　　公司近日收到持股5％以上股东华浩世纪及其一致行动人通知，其在本次交易中所取得的全部佛塑科技股票已质押给广新集团。具体情况如下：
　　一、股东股份质押的基本情况
　　（一）本次股份质押的基本情况
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　　2025年度，金力新能源承诺净利润数为不低于2.3亿元。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（华兴专字[2026]25013520158号），金力新能源2025年度实现净利润为44,971.48万元，已完成2025年度业绩承诺金额，业绩承诺方无需进行业绩补偿。具体内容详见公司于2026年4月17日在指定信息披露媒体上发布的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2025年度业绩承诺完成情况的公告》。
　　（二）股东股份累计质押情况
　　截至本公告披露日，华浩世纪及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
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　　注：上表已质押股份限售和冻结、标记数量均为非公开发行限售股，除质押外不存在冻结或拍卖等情形。
　　二、其他说明
　　截至本公告披露日，公司持股5%以上股东华浩世纪及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险。公司将持续关注股份质押的后续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　三、备查文件
　　（一）股票质押合同；
　　（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。
　　特此公告。
　　佛山佛塑科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年五月二十一日