本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议的召开情况
　　（一）股东会届次：2025年年度股东会
　　（二）会议召集人：浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　（三）召开时间
　　1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午13：30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
　　（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室
　　（六）股权登记日：2026年5月15日
　　（七）会议主持人：董事长黄华兵先生
　　（八）会议记录人员：张琛先生
　　（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
　　二、会议的出席情况
　　（一）股东总体出席情况：
　　通过现场和网络投票的股东74人，代表股份34,965,630股，占公司有表决权股份总数的15.8478%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份33,279,130股，占公司有表决权股份总数的15.0834%。通过网络投票的股东67人，代表股份1,686,500股，占公司有表决权股份总数的0.7644%。
　　（二）中小股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份1,686,600股，占公司有表决权股份总数的0.7644%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东67人，代表股份1,686,500股，占公司有表决权股份总数的0.7644%。
　　（三）出席会议的其他人员
　　公司董事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
　　提案1.00 《2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　同意34,958,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788%；反对7,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,679,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5612%；反对7,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4210%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案2.00 《2026年度日常关联交易预计的议案》
　　同意33,837,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9752%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,678,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5020%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0889%。
　　本议案关联股东已回避表决，根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案3.00 《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　同意34,958,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,679,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5731%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案4.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
　　同意34,954,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,675,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3537%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2372%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案5.00 《公司2025年度董事会工作报告》
　　同意34,957,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9760%；反对6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,678,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5020%；反对6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0889%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案6.00 《关于公司2025年度利润分配预案》
　　同意34,954,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%；反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,675,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3537%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案7.00 《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　同意34,958,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%；反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,679,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5731%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案8.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　同意34,958,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%；反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,679,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5731%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案8.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　同意34,958,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%；反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,679,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5731%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案8.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　同意34,958,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%；反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,679,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5731%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案8.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　同意34,954,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%；反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,675,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3537%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2431%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案8.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　同意34,953,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9654%；反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,674,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2826%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3142%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案8.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　同意34,957,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,678,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5138%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0830%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案8.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　同意34,957,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,678,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5138%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4032%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0830%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案8.08 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　同意34,956,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728%；反对7,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,677,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4367%；反对7,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案9.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
　　同意34,952,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对7,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,673,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2411%；反对7,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4565%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3024%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案10.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　同意34,956,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9734%；反对7,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,677,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4486%；反对7,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4684%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0830%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、浙江威星智能仪表股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。
　　特此公告
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日