证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-034
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年05月28日（星期四）15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年05月21日（星期四）至05月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bcdc@bcdh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告、2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月28日（星期四）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年05月28日（星期四）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事、党委副书记、总经理：李捷先生
　　独立董事：王艳茹女士
　　财务负责人、总会计师：王奥女士
　　董事会秘书：钟宁先生
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年05月28日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年05月21日（星期四）至05月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bcdc@bcdh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：010-59090981
　　邮箱：bcdc@bcdh.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2026年5月20日
　　
　　证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-033
　　北京首都开发股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由董事长李岩先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人。
　　2、董事会秘书钟宁先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于公司董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于公司2025年度内部控制审计报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于提请股东会对公司新增担保事项进行授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于提请股东会对公司新增财务资助事项进行授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
　　律师：李一凡、苏航
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2026年5月20日