本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。
　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14点。
　　（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室
　　3.召开方式：现场投票及网络投票
　　4.召集人：本公司董事会
　　5.主持人：董事长阮鸿献先生。
　　6.会议通知于2026年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（二）会议的出席情况
　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有238人，代表股份300,508,742股，占公司有表决权股份总数574,128,225股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为585,604,125股，公司回购专用证券账户的股份为11,475,900股，根据《上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为574,128,225股）的52.3417%。其中：
　　1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人14人，代表股份282,585,014股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的49.2198%；
　　2、通过网络投票的股东224人，代表股份17,923,728股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的3.1219%；
　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计227人，代表的股份为18,715,348股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的3.2598%；
　　4、公司董事及高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
　　1．审议《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决结果：
　　同意 299,416,842 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6366%；
　　反对 833,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2775%；
　　弃权 258,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0859%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意17,623,448股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.1658%；反对833,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.4552%；弃权258,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3791%。
　　表决结果通过。
　　2．审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：
　　同意 299,043,942 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5126%；
　　反对 1,206,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.4016%；
　　弃权 258,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0859%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意17,250,548股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的92.1733%；反对1,206,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.4476%；弃权258,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3791%。
　　表决结果通过。
　　3．审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：
　　同意 299,300,842 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5980%；
　　反对 820,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2729%；
　　弃权 387,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1290%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意17,507,448 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的93.5459%；反对820,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.3825%；弃权387,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.0716%。
　　表决结果通过。
　　4．审议《关于公司2025年决算报告的议案》
　　表决结果：
　　同意 299,515,842 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6696%；
　　反对 746,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2483%；
　　弃权 246,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0821%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意17,722,448股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.6947%；反对746,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.9876%；弃权246,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3176%。
　　表决结果通过。
　　5．审议《关于公司募集资金专项报告一一2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：
　　同意 299,007,242 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5003%；
　　反对 1,253,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.4172%；
　　弃权 247,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0824%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意17,213,848股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.9772%；反对1,253,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.6993%；弃权247,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3235%。
　　表决结果通过。
　　6．审议《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：
　　同意 299,206,142 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5665%；
　　反对 830,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2763%；
　　弃权 472,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1572%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意17,412,748股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的93.0399%；反对830,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.4359%；弃权472,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.5241%。
　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
　　表决结果通过。
　　7．审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：
　　同意 289,038,127 股，占参与表决有表决权股份总数的 96.1829%；
　　反对 11,377,115 股，占参与表决有表决权股份总数的 3.7860%；
　　弃权 93,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0311%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意7,244,733股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的38.7101%；反对11,377,115股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的60.7903%；弃权93,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4996%。
　　表决结果通过。
　　8．审议《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：
　　同意 299,132,542 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5420%；
　　反对 1,277,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.4250%；
　　弃权 99,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0330%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意17,339,148股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的92.6467%；反对1,277,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.8238%；弃权99,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5295%。
　　表决结果通过。
　　9．审议《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：
　　同意 299,098,242 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5306%；
　　反对 991,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3298%；
　　弃权 419,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1396%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意17,304,848股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的92.4634%；反对991,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.2957%；弃权419,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.2409%。
　　表决结果通过。
　　10．审议《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
　　表决结果：
　　同意 299,472,242 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6551%；
　　反对 990,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3296%；
　　弃权 45,900 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0153%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意17,678,848股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.4618%；反对990,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.2930%；弃权45,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2453%。
　　表决结果通过。
　　除审议上述议案外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
　　2.律师姓名：李达、洪涛。
　　结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1．《一心堂药业集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；
　　2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　一心堂药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月20日