本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
　　（二）股东会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由董事长陈刚主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，董事陈刚、梁启杰、徐新峰、沈昱和独立董事何敏、方芳、劳兰珺列席了本次会议；
　　2、董事会秘书李斌、财务负责人杨川列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2026年度接受关联方为公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于提请股东会授权相关人员全权办理公司2026年度资金相关业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.00关于制定2026年度董事薪酬方案的议案
　　8.01议案名称：关于制定2026年度非独立董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.02议案名称：关于制定2026年度独立董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的第3项和第10项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过，其中第8项议案为逐项表决的议案，每个子议案均获通过。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：张莹、曲艺
　　（二）律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会
　　2026年5月20日