本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
　　(二)股东会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场
　　会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、董事会秘书侯凡先生列席本次会议；副总经理扶平先生、副总经理汤海川先生、副总经理陈静先生及财务总监鲁亚平女士列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《2025年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2026年度向银行申请授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2026年度对外担保计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案5为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；
　　2、本次股东会的议案3-9均对中小投资者进行单独计票；
　　3、本次股东会所有议案均获通过；
　　4、本次股东会的议案6、8涉及关联股东回避表决，张勇先生回避表决议案6，向星星女士、张勇先生、杨燕女士、向朝明先生回避表决议案8。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：麻云燕、梁晓华
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效
　　特此公告。
　　
　　成都豪能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月20日