本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
　　(二)股东会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）北龙湖如意东路和如意东三街交汇处中瑞国际北塔9层
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长、总经理万永兴先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事4人，列席4人，独立董事均列席了本次会议。
　　2、副总经理、董事会秘书白硕先生列席本次会议；副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议；
　　因工作原因，公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式出席/列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司会计估计变更的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2025年度计提减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司2026年度开展衍生品业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司对外提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案10-13为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：陈益文、常小宝
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　
　　瑞茂通供应链管理股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月20日