证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-016
　　中海油能源发展股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月9日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月9日14点30分
　　召开地点：北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月9日
　　至2026年6月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　本次会议还将听取《2025年度董事会独立董事述职报告》以及《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制订2026年度薪酬方案》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　非累积投票议案第1至4项议案已经过公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）；第5项议案已经过公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-022）；第6项议案已经过公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2-4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。
　　（二）欲出席现场会议的股东应当于2026年6月4日（星期四）或之前每个工作日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传真的方式送达海油发展【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。为便于股东参会，股东或其代理人也可扫描下方二维码进行登记。
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　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系电话：010-84528003
　　传真号码：010-84525164
　　联系人：公司董事会办公室
　　联系地址：北京市东城区东直门外小街6号
　　邮政编码：100027
　　（二）会议注意事项
　　1．会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理；
　　2．出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　中海油能源发展股份有限公司董事会
　　2026年5月20日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中海油能源发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月9日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-015
　　中海油能源发展股份有限公司
　　第五届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知》。2026年5月18日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二十五次会议，会议由公司董事、总经理周天育先生（代行董事长职责）召集和主持。
　　本次会议应到董事6名，实到董事6名。相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
　　1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案经薪酬与提名委员会全体同意后提交董事会审议。
　　此议案尚需提交至股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　特此公告。
　　中海油能源发展股份有限公司董事会
　　2026年5月20日