本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会没有否决议案。
　　2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　召开时间：现场召开时间2026年5月19日14:30
　　召开地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼
　　召开方式：现场和网络投票
　　召集人：公司董事会
　　主持人：公司董事长朱林
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　2、会议出席情况
　　出席现场会议和网络投票的股东83人，代表有表决权的股份数为264,725,189股，占公司有表决权股份总数的40.9439%。
　　其中：
　　出席现场会议的股东9人，代表股份161,801,090股，占公司有表决权股份总数的25.0251%；通过网络投票出席会议的股东74人，代表股份102,924,099股，占公司有表决权股份总数的15.9188%。
　　3、本次会议由公司董事会召集，董事长朱林先生主持，采用现场及网络方式表决；董事长朱林、副董事长余良程、董事董郭静、肖敏、独立董事钱传海现场出席会议，崔博、郭永生，独立董事丁晓殊、王绍佳视频出席会议。部分高管列席会议，江苏世纪同仁律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。议案的审议表决情况如下：
　　1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意263,166,964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4114%；
　　反对1,424,925股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5383%；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0504％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,566,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0355％；反对1,424,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4542％；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5102％。
　　表决结果：通过。
　　2、《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意263,166,964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4114%；
　　反对1,424,925股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5383%；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0504％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,566,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0355％；反对1,424,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4542％；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5102％。
　　表决结果：通过。
　　3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意263,151,264股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4054%；
　　反对1,426,625股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5389%；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0556％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,551,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9755％；反对1,426,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4607％；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5638％。
　　表决结果：通过。
　　4、《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意263,152,964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4061%；
　　反对1,424,925股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5383%；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0556％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,552,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9820％；反对1,424,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4542％；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5638％。
　　表决结果：通过。
　　5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　总表决情况：
　　同意263,152,964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4061%；
　　反对1,424,925股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5383%；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0566％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,552,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9820％；反对1,424,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4542％；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5638％。
　　表决结果：通过。
　　6、《关于公司2026年度预计申请授信额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意263,152,964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4061%；
　　反对1,424,925股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5383%；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0556％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,552,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9820％；反对1,424,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4542％；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5638％。
　　表决结果：通过。
　　7、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意263,021,330股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3564%；
　　反对1,556,559股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5880%；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0556％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,421,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4781％；反对1,556,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9581％；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5638％。
　　表决结果：通过。
　　8、《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意263,021,330股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3564%；
　　反对1,556,559股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5880%；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0556％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,421,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4781％；反对1,556,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9581％；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5638％。
　　表决结果：通过。
　　9、《关于确认公司2025年度关联交易及预计2026年度关联交易金额的议案》
　　总表决情况：
　　同意263,152,964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4061%；
　　反对1,424,925股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5383%；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃16,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0556％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,552,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9820％；反对1,424,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4542％；弃权147,300股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5638％。
　　表决结果：通过。
　　10、《关于信息披露重大差错内部责任追究的议案》
　　总表决情况：
　　同意263,166,964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4114%；
　　反对1,424,925股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5383%；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0504％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,566,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0355％；反对1,424,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4542％；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5102％。
　　表决结果：通过。
　　以上所有议案均获得了通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
　　2、律师姓名：张婉秋、陆梦琴
　　3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国大陆地区内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于神雾节能股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
　　
　　神雾节能股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日