证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-046
　　转债代码：113655 转债简称：欧22转债
　　欧派家居集团股份有限公司
　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：普通大额存单
　　● 投资金额：人民币3,500.00万元
　　● 已履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。本事项无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品，整体风险可控，但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机，故短期投资收益存在波动可能。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
　　（二）投资金额
　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币3,500.00万元。
　　（三）资金来源
　　1.资金来源的一般情况
　　公司本次现金管理的资金来源为2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
　　2.募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币200,000万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行承销费500万元后，收到募集资金为199,500万元。
　　■
　　注1：公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，并于2026年1月15日至2026年1月21日召开适用简化程序的“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》, 基于发展战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判，公司经审慎评估后决定变更募投项目，将“欧22转债”剩余募集资金用于新增募投项目的建设使用。
　　（四）投资方式
　　■
　　公司本次购买的投资产品符合投资安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的使用条件。
　　（五）风险控制分析
　　本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序，本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。
　　二、审议程序
　　2025年8月8日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额度不超过人民币3.5亿元（含）暂时闲置募集资金，适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等），上述额度在决议有效期2025年8月19日至2026年8月18日内可滚动使用。
　　本次事项无需提交股东会审议，也不涉及关联交易。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品，整体风险可控，但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机，故短期投资收益存在波动可能。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格遵守董事会决议授权范围，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
　　2.公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资产品类型，选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构，对理财产品进行内容审核和风险评估。
　　3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　4.业务实施前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的金融机构资质条件，对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优。
　　5.公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　6.公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。
　　7.公司独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　（一）公司最近一年又一期的主要财务情况：
　　单位：万元
　　■
　　截至2026年3月31日，公司货币资金466,138.59万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为0.75%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.18%，占公司最近一期期末资产总额的比例为0.11%。
　　（二）对公司的影响
　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设及募集资金使用计划，不涉及募集资金用途变更，不会影响公司主营业务的正常开展。通过审慎实施现金管理，可优化资金使用效率，为公司股东创造合理投资回报。
　　（三）会计处理
　　公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表相关科目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
　　五、公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
　　单位：万元
　　■
　　注：1.最近12个月统计期间为2025年5月17日至2026年5月18日，上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。
　　2.公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。公司最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高投入金额未超过董事会审批额度。
　　3.鉴于公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过的闲置募集资金现金管理决议期限届满，为降低财务成本，保障公司股东的利益，公司于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。具体内容详见公司于2025年8月9日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。
　　六、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
　　（二）公司第四届监事会第十七次会议决议；
　　（三）国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
　　（四）中国建设银行股份有限公司《大额存单认购申请书》。
　　特此公告。
　　欧派家居集团股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-047
　　转债代码：113655 转债简称：欧22转债
　　欧派家居集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
　　(二)股东会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，鉴于董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经出席会议全体董事（半数以上董事）共同推举副董事长姚良柏先生主持本次会议。
　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事全部列席会议，姚良松先生因工作原因未出席本次会议，已事前请假；
　　2、财务负责人赵莉莉女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律师事务所陈锦屏律师、龙建胜律师出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、逐项审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　4.01议案名称：姚良松2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4.02议案名称：谭钦兴2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4.03议案名称：姚良柏2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4.04议案名称：张秀珠2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4.05议案名称：公司非独立董事2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于修订《公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案3、议案7为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
　　2、本次会议已将议案3、议案4、议案7对中小投资者进行了单独计票；
　　3、关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司2026年4月25日和2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东会通知及股东会会议材料。
　　4、本次会议听取了现任公司独立董事分别作的2025年度述职报告，并听取了《欧派家居集团股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：陈锦屏律师、龙建胜律师
　　(二)律师见证结论意见：
　　综上所述，广东信达律师事务所律师在核查后认为，欧派家居本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　欧派家居集团股份有限公司董事会
　　2026年5月19日