本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：
　　1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。
　　2）网络投票时间：2026年5月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。
　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　5.会议主持人：公司董事长周建文先生。
　　6.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共137人，代表股份281,032,200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的25.3849%；其中出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共135人，代表股份数11,192,000股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.0109%。
　　1）现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数269,840,200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的24.3740%。
　　2）网络投票出席情况
　　通过网络投票出席本次股东会的股东共135人，代表股份数11,192,000股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.0109%。
　　2.公司董事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
　　1、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。
　　总体表决结果：同意278,735,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1826%；反对2,294,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8166%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
　　其中，中小股东的表决结果：同意8,894,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4751%；反对2,294,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5053%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%。
　　该普通提案获得通过。
　　2.审议通过了《关于〈公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案〉的议案》。
　　关联股东周建文已回避表决，回避表决股份数共计200股。
　　总体表决结果：同意278,693,750股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的99.1680%；反对2,311,550股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的0.8225%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0095%。
　　其中，中小股东的表决结果：同意8,853,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1078%；反对2,311,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6536%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2386%。
　　该普通提案获得通过。
　　3.审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。
　　总体表决结果：同意278,718,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1766%；反对2,311,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8227%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
　　其中，中小股东的表决结果：同意8,877,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3232%；反对2,311,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6572%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%。
　　该普通提案获得通过。
　　4.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
　　总体表决结果：同意278,734,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1825%；反对2,294,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8166%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
　　其中，同意8,894,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4715%；反对2,294,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5053%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0232%。
　　该普通提案获得通过。
　　5.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
　　关联股东周建文已回避表决，回避表决股份数共计200股。
　　总体表决结果：同意278,515,250股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的99.1045%；反对2,514,550股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的0.8948%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。
　　其中，中小股东的表决结果：同意8,675,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5130%；反对2,514,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4674%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%。
　　该普通提案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市君泽君（长沙）律师事务所彭荣律师、王深律师见证本次股东会，并出具了法律意见书；本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年年度股东会决议；
　　2.北京市君泽君（长沙）律师事务所关于公司2025年年度股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　加加食品集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月18日