本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
　　（二）股东会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席11人；
　　2、公司董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，财务总监曹润林女士列席了本次会议。非独立董事候选人李绍斌先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案
　　5.01议案名称：关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.02议案名称：关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.03议案名称：关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.04议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.05议案名称：关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.06议案名称：关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.07议案名称：关于与佳控智能交通系统（广东）有限公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.08议案名称：关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.09议案名称：关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.10议案名称：关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.11议案名称：关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.12议案名称：关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1.涉及关联股东回避表决情况：
　　议案5.01、5.02、5.04、5.05、5.06、5.10、5.11、5.12股东北京市基础设施投资有限公司应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为31,978,822股；议案5.03股东北京交大资产经营有限公司应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为17,544,857股；议案5.07股东佳都科技集团股份有限公司应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为12,376,441股；议案5.08股东北京市基础设施投资有限公司、国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）、郜春海先生应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为60,587,465股；议案5.09股东郜春海先生应回避表决，上述股东所持表决权股份数量为18,111,793股。
　　2.议案2、3、5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.10、5.11、5.12、6、8对中小投资者单独计票
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
　　律师：李华律师、秦立男律师
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　交控科技股份有限公司董事会
　　2026年5月19日